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- Las actividades ilícitas ocurren principalmente en las redes de Ethereum y TRON, según el informe sobre crímenes criptográficos de Bitrace.
- Las direcciones de alto riesgo que transfieren y almacenan stablecoins recibieron colectivamente 649 mil millones de dólares en 2024.
- Las direcciones de blockchain asociadas con actividades fraudulentas vieron un aumento dramático en las entradas de stablecoins, totalizando 52.5 mil millones de dólares.
- Las direcciones de alto riesgo representaron el 5.14% de las transacciones totales de stablecoins en 2024.
La industria de las criptomonedas está creciendo en múltiples facetas, incluyendo activos del mundo real tokenizados (RWA), futuros y fondos cotizados (ETFs) al contado, stablecoins, inteligencia artificial (IA) y su convergencia con la tecnología blockchain, así como el dinámico sector de finanzas descentralizadas (DeFi). El aumento de la capitalización de mercado y la continua adopción de la infraestructura blockchain son hitos encomiables. Al mismo tiempo, las empresas criminales están viendo un auge paralelo, ya que aprovechan cada vez más la infraestructura cripto, transformando sus actividades en sistemas complejos que dificultan el rastreo por parte de las autoridades policiales.
Según el Informe sobre Crímenes Criptográficos de Bitrace 2025, la mayoría de las actividades ilícitas se encuentran principalmente en las redes de Ethereum y TRON. Sin embargo, las direcciones marcadas como "de alto riesgo" recibieron colectivamente más de 649 mil millones de dólares en 2024, superando la cantidad recibida en el año anterior.
Las actividades ilícitas se concentran en las redes de Ethereum y TRON
El Informe sobre Crímenes Criptográficos 2025 revela que el comercio ilícito fue rampante en Ethereum, el mayor protocolo de contratos inteligentes, y en la blockchain de TRON, con direcciones de alto riesgo asociadas a mercados negros y grises recibiendo más de 278.1 mil millones de dólares en 2024. Esta cifra ha aumentado ligeramente desde 2023, pero también es significativamente más alta que en 2021 y 2022.
Bitrace destacó varias versiones de stablecoins que facilitan transferencias ilícitas, incluyendo ERC20-USDT, ERC20-USDC, TRC20-USDT y TRC20-USDC. Las direcciones de alto riesgo utilizadas por entidades ilícitas para recibir, transferir o almacenar stablecoins recibieron colectivamente aproximadamente 649 mil millones de dólares, ligeramente más que el año anterior.
Entradas de stablecoins a direcciones de alto riesgo | Fuente: Bitrace
En cuanto al volumen de transacciones, las actividades de alto riesgo en la industria de las criptomonedas representaron el 5.14% de las transacciones totales de stablecoins en 2024. Esto representa una disminución del 0.8% en comparación con 2023. Sin embargo, sigue siendo significativamente más alto que las cifras registradas en 2022 y 2021.
Proporción de actividades de alto riesgo en las transacciones totales de stablecoins | Fuente: Bitrace
Al observar el volumen de actividades ilícitas por tipo de stablecoin, "USDT basado en TRON dominó de 2021 a 2024. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en Ethereum aumentó," destacó Bitrace en el informe.
El fraude criptográfico está en aumento
Hay una creciente correlación positiva entre las plataformas de servicios de custodia y las actividades ilícitas. Los servicios de custodia, como Huione Guarantee, que facilitan transacciones a través de cadenas de suministro ilícitas, vieron aumentar los volúmenes de transacción a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, reflejando la creciente demanda de stablecoins en economías del mundo real, incluyendo el sudeste asiático.
Las plataformas de juego en línea y sus procesadores de pago asociados no se quedaron atrás, ya que el informe indica 217.8 mil millones de dólares en transacciones en 2024, un aumento del 17.5% en comparación con 2023.
Entradas de stablecoins a direcciones de mercados negro y gris | Fuente: Bitrace
Curiosamente, la participación de USDC de las stablecoins en estas transacciones aumentó al 13.36% desde el 5.22% del año anterior. Este aumento destaca la creciente adopción de USDC en el sector del juego, a pesar de que la stablecoin es emitida por Circle, una organización de renombre.
"En 2024, las direcciones de blockchain vinculadas a actividades fraudulentas experimentaron un crecimiento explosivo en las entradas de stablecoins, alcanzando 52.5 mil millones de dólares, superando el total de los años anteriores combinados," según el informe de Bitrace.
Vale la pena mencionar que el aumento abrupto en las actividades ilícitas puede no reflejar completamente la realidad, ya que las empresas de seguridad dependen de técnicas de detección actuales en medio de un sistema de fraude en evolución y complejo. Por lo tanto, a medida que más blockchains son monitoreadas, se informan crímenes criptográficos previamente no detectados, lo que aparentemente infla las estadísticas.
Las actividades de lavado de dinero muestran signos de declive
En el lado positivo, las actividades de lavado de dinero mostraron signos de alivio, con el informe destacando que las direcciones vinculadas a actividades asociadas recibieron 86.3 mil millones de dólares, ligeramente menos que en 2023 y al mismo nivel que en 2022.
Entradas de stablecoins a direcciones de lavado de dinero | Fuente: Bitrace
La contracción en las actividades de lavado de dinero sugiere que las iniciativas regulatorias y las acciones de cumplimiento en los últimos dos años han tenido un impacto notable y medible.
Los emisores de stablecoins, incluyendo Tether y Circle, intensificaron sus esfuerzos, resultando en 1.3 mil millones de dólares en stablecoins congeladas en las redes de Ethereum y TRON en 2024. Esta cifra es el doble de la cantidad congelada en los últimos tres años combinados.
El informe atribuye el hito a las regulaciones que se están desarrollando a nivel mundial, particularmente en Hong Kong, donde marcos legales claros y acciones de cumplimiento han reducido significativamente la proporción de entradas de stablecoins de alto riesgo desde el tercer trimestre de 2023.