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Binance, a través de sus abogados, informó a una investigación del Senado de EE.UU. que no encontró evidencia de que cuentas en su plataforma hayan realizado transacciones directamente con entidades iraníes, refutando alegaciones que 1.7 mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron a través del intercambio hacia grupos vinculados a Irán.
En una carta fechada el 6 de marzo en respuesta a las consultas del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senador Richard Blumenthal (D-Conn.), el exchange de criptomonedas más grande afirmó que una revisión interna encontró sólo una exposición indirecta a monederos que podrían haber tenido vínculos con Irán, y que las cuentas relacionadas con dicha actividad fueron eliminadas.
Binance también atacó la cobertura mediática que desencadenó la investigación, calificando informes de medios incluyendo The New York Times, Wall Street Journal y Fortune, “demostrablemente falso” y “difamatorio en varios aspectos materiales.”
La respuesta se produce después de que Blumenthal abriera una investigación para determinar si la plataforma de intercambio permitió que fondos se transfirieran a organizaciones vinculadas a Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen. La indagación siguió a informes mediáticos que señalaron que investigadores internos de Binance habían identificado transacciones relacionadas con entidades iraníes.
Binance indicó que su revisión comenzó después de que las autoridades policiales contactaran a la empresa en abril pasado, solicitando información sobre transacciones entre las billeteras de Binance y varias direcciones externas que, según las autoridades, podrían estar vinculadas al financiamiento del terrorismo.
Según la carta, la plataforma proporcionó registros de usuarios e información sobre transacciones a los investigadores y continuó examinando la actividad internamente.
Los abogados de la bolsa afirmaron que Binance identificó dos entidades, Hexa Whale y Blessed Trust, cuyas cuentas habían interactuado con las carteras señaladas. Binance declaró que eliminó a Hexa Whale de su plataforma en el siguiente mes de agosto y retiró a Blessed Trust en enero tras completar sus investigaciones.
Binance también negó los informes que indicaban que los investigadores de cumplimiento fueron despedidos tras plantear inquietudes, afirmando que la mayoría de las salidas fueron voluntarias y que un empleado fue despedido por violar la política de la empresa sobre la divulgación de información interna de usuarios.
“Cuando existe información creíble sobre riesgos, Binance investiga, mitiga, desvincula cuentas y reporta a las autoridades correspondientes,” señaló la carta. "Binance cuenta con un programa de cumplimiento riguroso que está en constante fortalecimiento."
criptonoticias.com