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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado, por primera vez, a exchanges de criptomonedas por operar en el sector financiero de Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra Zedcex y Zedxion, ambas registradas en el Reino Unido, como parte de una campaña más amplia contra las autoridades iraníes tras su brutal represión de una insurrección interna que mató a miles de sus propios ciudadanos.
Según el comunicado del Tesoro, las plataformas facilitaron transacciones para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que los EE. UU. y sus aliados en la Unión Europea designado como organización terrorista. Desde su registro en 2022, solo uno de estos procesó más de 94 mil millones de dólares en transacciones, según informó el Tesoro.
Las dos plataformas también están vinculadas a Babak Morteza Zanjani, un empresario iraní que fue condenado por malversar miles de millones de la compañía petrolera nacional de Irán. OFAC alega que Zanjani utilizó los intercambios para ayudar a mover fondos para el régimen, incluidos los ingresos que apoyan a entidades vinculadas al IRGC.
El Banco Central de Irán (CBI) fue descubierto a principios de este mes que compró más de $500 millones de USDT de Tether stablecoin, con el propósito principal de manipular los mercados de divisas ante la caída del valor del rial.
Esta designación marca un cambio. Si bien OFAC ha sancionado previamente direcciones individuales de billeteras criptográficas y proveedores de tecnología vinculados a la evasión de sanciones o al cibercrimen, sin embargo, esta es la primera vez que ha incluido en la lista negra a entidades completas de intercambio bajo las autoridades de sanciones financieras específicas de Irán.
Como resultado de la designación, todos los activos vinculados a EE. UU. de las bolsas están ahora congelados, y se prohíbe a individuos y entidades estadounidenses interactuar con ellas.
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