El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mercado en línea sancionado Xinbi Guarantee, que las autoridades estadounidenses acusaron de ser extensamente utilizado por ciberdelincuentes chinos para operar estafas con criptomonedas y finanzas ilícitas, según un comunicado del miércoles.
La presunta organización criminal transnacional ayudó a los centros de estafa a adquirir los artículos necesarios y facilitó actividades financieras vinculadas a operaciones criminales, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que indicó que las transacciones ascendieron a un total de hasta 24 mil millones de dólares desde que la plataforma en idioma chino comenzó en 2022, gran parte de las cuales estuvo asociada con criptomonedas. La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido también sancionó a Xinbi en marzo.
“Los centros de estafas en el sudeste asiático roban miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses cada año,” declaró el Secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado. Añadió que su departamento "continuará utilizando sus herramientas para desmantelar las redes detrás de este flagrante fraude y proteger a los estadounidenses.”
Se dice que Xinbi ha apoyado redes de lavado de dinero y ha sido utilizado por hackers norcoreanos. También estuvo vinculado a Prince Group, que fue el objetivo de acciones similares del Tesoro.
Como los grupos de aplicación de la ley y proveedores de tecnología centrado en Xinbi, se dice que comenzó a trasladar su actividad de comercio y lavado de dinero el año pasado a una aplicación de mensajería encriptada desarrollada por SafeW Technology, con sede en Singapur. También estableció una aplicación de billetera XinbiPay desarrollada por Anwen Technology, con sede en Camboya, por lo que las acciones del Tesoro del miércoles se extendieron a SafeW y Anwen.
Tesorería, que dijo haber trabajado junto al Departamento de Justicia de recientemente establecida Fuerza de Tarea Contra Estafas, previamente había atacado a Prince y Huione Group. Las sanciones están diseñadas para cortar toda actividad financiera con personas o empresas de EE. UU., lo que tiene el efecto de aislar a una entidad de gran parte del sistema financiero global.
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