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- El liquidador de Terraform Lab alega que Jump apoyó en secreto a UST mientras engañaba a los mercados.
- Los documentos judiciales afirman que Jump ganó miles de millones gracias a ofertas con descuentos en Luna y salidas anticipadas.
- Jump niega malas conductas mientras los tribunales estadounidenses revisan la responsabilidad más allá de Do Kwon.
La herencia en bancarrota de Terraform Labs ha presentado una demanda amplia contra el gigante de la organización de mercados Jump Trading, acusándolo a él y a sus ejecutivos de manipular en secreto el ecosistema Terra y de lucrarse mientras el proyecto se desmoronaba.
El administrador encargado de la liquidación de Terraform busca 4.000 millones de dólares en daños y perjuicios, argumentando que la responsabilidad por uno de los fracasos más destructivos de las criptomonedas va mucho más allá del fundador Do Kwon.
Un colapso que transformó las criptomonedas
La demanda retoma la dramática implosión de TerraUSD y su token hermano, LUNA, en 2022.
Terraform Labs desarrolló TerraUSD como una stablecoin algorítmica diseñada para mantener una anclaje de un dólar mediante incentivos de trading, en lugar de depender de reservas.
Cuando ese mecanismo falló, la confianza se evaporó casi de la noche a la mañana.
En pocos días, LUNA entró en una espiral de caída y se borraron más de 40.000 millones de dólares en valor de mercado, provocando ondas de choque en la industria de los activos digitales.
Las consecuencias contribuyeron a fracasos posteriores en los principales prestamistas de criptomonedas y fondos de cobertura, profundizando finalmente una crisis de confianza en todo el sector.
Terraform Labs se declaró en bancarrota a principios de 2024 y posteriormente acordó pagar aproximadamente 4.500 millones de dólares para resolver cargos civiles presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
Do Kwon, cofundador de la empresa, que se declaró culpable de cargos penales, fue condenado recientemente a 15 años de prisión.
Acuerdos secretos entre bastidores
Según la herencia de la quiebra, la historia no terminó con Kwon.
Todd Snyder, el administrador designado por el tribunal que gestiona la liquidación de Terraform, alega que Jump Trading desempeñó un papel oculto y central en el sostenimiento de Terra mucho antes de su colapso definitivo.
Los documentos judiciales afirman que Jump y Terraform firmaron acuerdos no revelados ya en 2019.
Bajo esos acuerdos, Jump supuestamente obtuvo acceso a millones de tokens Luna con grandes descuentos.
Un acuerdo citado en la demanda permitió a la empresa comprar LUNA por unos 0,40 dólares por ficha cuando el precio de mercado superó posteriormente los 110 dólares.
El administrador afirma que estos acuerdos sentaron las bases para enormes beneficios una vez que Luna se intensificó.
La demanda también apunta a un “acuerdo de caballeros” informal entre Jump y Terraform.
Según Snyder, Jump se comprometió en secreto a apoyar la anclaje de TerraUSD durante periodos de estrés, mientras que Terraform atribuyó públicamente cualquier recuperación a la fortaleza de su algoritmo.
Se alega que el acuerdo fue ocultado para evitar el escrutinio regulatorio y del mercado.
Las señales de advertencia de mayo de 2021
La demanda pone especial énfasis en los acontecimientos ocurridos en mayo de 2021, cuando TerraUSD perdió brevemente su anclaje en dólares.
En ese momento, Terraform afirmó que la recuperación de la stablecoin demostró la resistencia de su diseño. La demanda ahora alega una realidad diferente.
Snyder afirma que Jump intervino comprando grandes cantidades de TerraUSD, ocultando debilidades fundamentales del sistema.
Argumenta que los inversores fueron engañados haciéndoles creer que el mecanismo había funcionado como se esperaba.
Tras ese episodio que expuso fallos en el diseño de Terra, Jump supuestamente negoció la eliminación de cláusulas de vesting y lock-up de sus contratos.
Estos cambios permitieron a la empresa recibir asignaciones mensuales de Luna y venderlas de inmediato.
El administrador afirma que esto intensificó la presión de venta y posicionó a Jump para salir con beneficios a medida que aumentaban los riesgos.
Empuje de salto hacia atrás
Jump Trading ha rechazado categóricamente las acusaciones y pretende defenderse con firmeza.
Un portavoz de la empresa ha descrito la demanda como un intento de desviar la culpa de Terraform Labs y Do Kwon.
A principios de 2024, la SEC acusó a la unidad cripto de Jump, Tai Mo Shan, de intervenir durante el desempate de mayo de 2021 y luego de obtener beneficios de las ventas desbloqueadas de LUNA.
Tai Mo Shan resolvió esas reclamaciones por unos 123 millones de dólares sin admitir irregularidades.
Durante el interrogatorio ante la SEC, tanto DiSomma como el expresidente de Jump Crypto, Kanav Kariya, invocaron repetidamente sus derechos de la Quinta Enmienda.
Para Snyder, la demanda actual trata sobre la rendición de cuentas. Incluso con Kwon entre rejas, sostiene que los tribunales deben determinar quién sabía qué, quién intervino y quién se benefició finalmente del ascenso y caída de Terra.
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