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Un tribunal de Corea del Sur ha despejadodent Lee Hyung-soo de Haru Invest de cargos de malversación de fondos y fraude por valor de $ 650 millones.
El fallo del Tribunal de Distrito Sur del martes siguió un año de procedimientos legales que atrajeron el escrutinio público y de los inversores.
Los cargos resultaron de la repentina decisión de Haru Invest en junio de 2023 de detener los retiros de los usuarios y dejar de operar. En ese momento, la plataforma supervisó las inversiones criptográficas para miles de usuarios, ofreciendo altos rendimientos de hasta un 25% al año, un modelo de negocio sugirió que era una estafa.
Las reglas del juez Lee no engañaron a los inversores
En su decisión, el tribunal determinó que si bien la gerencia de Haru Invest era negligente, no cruzó el umbral legal de fraude penal. El tribunal enfatizó que Lee y su grupo no habían engañado a los inversores con reclamos falsos o inventado sus actividades comerciales.
El tribunal también reconoció que los choques externos del mercado, como el colapso del Crypro Exchange FTX y la falla de las llamadas ofertas de intercambio iniciales del sector, fueron en gran parte responsables de la suspensión. La bancarrota FTX condujo a un mayor crujido de liquidez en criptografía que afectó la capacidad de Haru Invest para satisfacer las solicitudes de los inversores.
El informe dijo que el tribunal determinó que, aunque Lee jugó un papel principal en varios puntos de inflexión, no hay indicios de que los actos fueran guiados por la intención fraudulenta y estuvieran más bien en reacción a condiciones financieras externas severas.
Los fiscales inicialmente buscaron un plazo de cárcel de 23 años para Lee, alegando que la empresa estafó hasta 16,000 inversores de aproximadamente 1.39 billones de ganancias ($ 1.02 mil millones). Ese número se redujo más tarde cuando el caso avanzó.
La defensa insistió en que Haru Invest era un negocio de gestión de activos digitales "de buena fe" que generaba ganancias reales en las inversiones a bordo. Argumentaron que el modelo de negocio de Haru se basaba en la implementación de fondos de clientes en el mercado abierto para obtener rendimientos genuinos, a diferencia de las estafas de criptografía típicas basadas en activos ficticios o rendimientos fabricados .
El tribunal estuvo de acuerdo con este punto de vista. Dijo que las operaciones de inversión de Haru diferían sustancialmente de los esquemas de estilo Ponzi, en los que los viejos inversores se les paga con dinero de otros nuevos. Fue un reconocimiento raro por parte del poder judicial que solo porque muchos proyectos de criptográfico van a la quiebra no significa que todas son estafas.
El tribunal también borra a otros ejecutivos
Lee no fue el único ejecutivo implicado en el caso. El tribunal también encontró a Park y Song, el co-cero de la empresa matriz de Haru, BlockCrafters, no culpable de fraude. Sus apellidos no se incluyeron en documentos de la corte pública, como lo requieren las leyes de privacidad en Corea del Sur.
El caso también vio undentviolento. Durante una audiencia preliminar en agosto de 2023, Lee fue apuñalado cuatro veces en el cuello por un individuo que afirmó haber perdido 100 Bitcoin en el colapso de la plataforma de Haru. Lee sobrevivió al ataque y el asaltante fue detenido.
La sentencia del martes no significa que Lee y los otros ejecutivos ahora estén libres de demandas civiles. El tribunal señaló que las víctimas aún podrían buscar una reparación monetaria a través de procedimientos de bancarrota o litigios civiles.
Lee ha dicho anteriormente que está comprometido a reembolsar el dinero de los inversores a través de la bancarrota y la reestructuración continua. Sin embargo, otros también han expresado la frustración por un retraso en la resolución y han escuchado poca comunicación de la empresa.