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Por Angel Di Matteo @shadowargel
La jueza a cargo del caso valida los señalamientos de la fiscalía, y por ende, desacredita la solicitud de la defensa para acceder y presentar como evidencia consideraciones hechas en el caso contra Samourai Wallet.
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- El desarrollador Roman Storm no consiguió que el Departamento de Justicia revele nuevos documentos.
- El juez concluyó que no hubo violación de la regla Brady sobre pruebas exculpatorias.
- Por ende, no se revisarán los elementos presentes en el caso contra Samourai Wallet.
- El juicio de Storm por operar un transmisor de dinero no licenciado iniciará en menos de dos meses.
Katherine Polk Failla, jueza federal a cargo del caso contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, rechazó el recurso introducido por la defensa para considerar aspectos de la disputa que involucra a Samourai Wallet, con lo cual buscaban elementos que pudiesen ser utilizados para la estrategia legal.
Rechazada la moción de la defensa
De acuerdo con varios reportes publicados, la jueza concedió el beneficio a los fiscales del caso, quienes consideraban que la disputa de Samourai Wallet resultaba irrelevante dada la situación y cargos contra Storm. Recordemos que la defensa argumentaba que allí podrían haber elementos clave vinculados a una conversación entre el Departamento de Justicia (DOJ) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), específicamente relacionados con los mezcladores de criptomonedas y su estatus legal.
El equipo legal de Storm apuntó que, en dicho caso, se había discutido este tema con FinCEN. Sin embargo, los fiscales a cargo del litigio contra Tornado Cash aseguraron que no tuvieron esa conversación y que no existía ninguna obligación de divulgar materiales que no resultaran exculpatorios.
“No voy a exigir una revisión adicional basada en las representaciones hechas de que no hay más material de este tipo, y en mi opinión no creo que el material fuera exculpatorio”, dijo la jueza Failla. Aclaró también que una diferencia importante existe entre lo que sería deseable para la defensa conocer y lo que la Corte Suprema define como violación Brady: la omisión de pruebas que puedan ayudar directamente al acusado.
De haberse confirmado una violación de este tipo, el curso del juicio podría haberse visto alterado de forma significativa.
Defensa insiste: ¿Con quién debía registrarse?
Durante la audiencia, el abogado defensor Brian Klein insistió en la necesidad de saber cuándo los fiscales supieron del diálogo con FinCEN. La acusación contra Storm se basa en que operaba un transmisor de dinero sin licencia, pero la defensa cuestiona a qué entidad debía registrarse Tornado Cash, si no está claro cuál es la autoridad competente en estos casos.
“Van a argumentar que es una conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”, dijo Klein. “La pregunta es: ¿con quién se suponía que debían estar licenciados?”
El argumento apunta a vacíos regulatorios y la ambigüedad sobre la jurisdicción en los servicios financieros descentralizados.
Thane Rehn, fiscal del caso y también parte del equipo que procesó a Sam Bankman-Fried, por su parte aclaró que no se planteará en el juicio que Tornado Cash debía obtener una licencia.
“La palabra ‘licencia’ no aplica aquí y el jurado no recibirá instrucciones sobre temas de licenciamiento”, señaló Rehn. “Lo que planeamos probar es que el acusado sabía que estaba transmitiendo fondos provenientes de actividades criminales”.
Este punto es central: el caso no se enfocará en el cumplimiento normativo sino en el conocimiento y participación de Storm en transacciones ilegales.
Cambios en las teorías del caso, bajo advertencia judicial
La jueza Failla también pidió claridad sobre si la fiscalía planea cambiar otras teorías o cargos antes del juicio, que iniciará en menos de dos meses. Advirtió que realizar cambios de último momento podría considerarse injusto para la defensa, que necesita tiempo para preparar su estrategia.
Este juicio se perfila como un caso clave para el futuro de los desarrolladores de software de código abierto y su posible responsabilidad penal por el uso de sus herramientas, especialmente en el mundo cripto.
Tornado Cash es un protocolo descentralizado que permite ocultar el origen de fondos en la red Ethereum, brindando anonimato a sus usuarios. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2022, al ser vinculado con el lavado de fondos del grupo Lazarus, organización de hackers con vínculos al gobierno de Corea del Norte.
La defensa de Storm, sin embargo, insiste en que crear un protocolo no es lo mismo que controlar su uso. El resultado del juicio podría sentar un precedente fundamental para el desarrollo de software libre relacionado con blockchain.
Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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