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Un exdirector del exchange de criptomonedas australiano colapsado ACX.io enfrenta acciones judiciales civiles por lo que los reguladores alegan son violaciones graves relacionadas con la desaparición de millones en fondos de clientes.
El miércoles, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones anunció procedimientos contra Liang "Allan" Guo, acusándolo de hacer mal uso de los fondos de usuarios, no mantener registros financieros adecuados y hacer declaraciones engañosas mientras se desempeñaba como director en Blockchain Global Ltd.
La empresa, ahora en liquidación, operaba el exchange ACX, que congeló los retiros a finales de 2019 y finalmente dejó más de $20 millones en reclamos de antiguos clientes.
La demanda es la culminación de una investigación de años sobre una de las fallas de exchange de criptomonedas más tempranas y dañinas de Australia.
Los liquidadores estiman que los usuarios de ACX tienen derecho a al menos $22,7 millones de la deuda total de la empresa de $58.6 millones a acreedores no garantizados.
El regulador había detenido previamente la oferta pública inicial de Blockchain Global en 2017 y le negó una licencia de servicios financieros, citando preocupaciones de gobernanza.
ASIC lanzó su investigación formal sobre el colapso del exchange en enero de 2024. Semanas después, el Tribunal Federal impuso restricciones de viaje interinas sobre Guo.
Cuando estas expiraron el 20 de agosto, él abandonó el país el 23 de septiembre y no ha regresado.
Misma historia, diferente exchange
En un informe de octubre de 2023 a ASIC y los acreedores, el liquidador Andrew Yeo de Pitcher Partners encontró que los fondos de clientes fueron mezclados con dinero de la empresa y redirigidos a entidades relacionadas, según citó ABC News.
Esto recuerda al mal uso de fondos de clientes del antiguo exchange global FTX, donde supuestamente se desviaron miles de millones a su firma de trading afiliada, Alameda Research, sin el consentimiento de los usuarios.
Guo les dijo a los liquidadores que las credenciales de billetera para las tenencias de criptomonedas de Blockchain Global, valoradas en varios millones de dólares, se perdieron cuando le robaron su laptop en China en 2019.
Como fue reportado por primera vez en diciembre de 2021 por The Sydney Morning Herald, nunca se presentó un reporte policial para sustentar la afirmación.
Los otros directores de Blockchain Global, Xue "Sam" Lee y Zijang "Ryan" Xu, también están bajo investigación de ASIC.
En el mismo mes que comenzó la investigación, Lee fue acusado por las autoridades estadounidenses de supuestamente operar un esquema Ponzi de $1.890 millones bajo el paraguas de HyperTech, que incluía HyperFund y HyperVerse.
Los fiscales estadounidenses revelaron cargos criminales de fraude electrónico y fraude de valores contra Lee, acusándolo de promover plataformas de inversión falsas con promesas engañosas de retornos de minería de criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también presentó una demanda civil el mismo día contra Lee y la promotora Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga, quien posteriormente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores y electrónico.
Editado por Sebastian Sinclair