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El Tribunal Supremo de Iowa ha dictaminado que el dinero depositado en un cajero automático de Bitcoin Depot como parte de estafas separadas debe ser devuelto a la empresa, y no a las víctimas, revirtiendo un fallo de un tribunal inferior.
Las dos estafas ocurrieron en julio de 2023 y febrero de 2024, cuando las víctimas correspondientes fueron contactadas por separado por estafadores y obligadas a transferir Bitcoin por un valor de $14.000 a través de un cajero automático de Bitcoin Depot en el condado de Linn.
La policía había incautado el efectivo depositado como parte de sus investigaciones, pero no pudo recuperar los BTC transferidos.
Un tribunal de distrito había dictaminado que el efectivo incautado, por un total de $28.000, debería ser devuelto a las víctimas, lo que llevó a Bitcoin Depot a apelar ante el Tribunal Supremo de Iowa.
Según el fallo de la jueza Dana Oxley, las víctimas celebraron un contrato con el cajero automático de Bitcoin Depot, que advirtió a las víctimas sobre posibles estafas antes de la transferencia de los BTC comprados.
Las víctimas habían especificado que eran propietarios de las wallets a las que estaban enviando BTC, ya que esta es la única forma de completar una transferencia utilizando los cajeros automáticos de Bitcoin Depot.
Sin embargo, una víctima llamada Carrie Carlson, argumentó que el contrato que había firmado con Bitcoin Depot debería ser anulado, ya que actuaba bajo coacción.
Pero la Corte Suprema de Iowa dictaminó que la empresa no tenía forma de saber que Carlson y la otra víctima estaban actuando bajo coacción, con la Jueza Oxley rechazando los argumentos de Carlson de que la advertencia mostrada por Bitcoin Depot era evidencia de conocimiento previo.
"En este caso, el hecho de que Bitcoin Depot reconociera los riesgos en su industria y el uso de sus cajeros automáticos, y luego advirtiera a sus clientes, hasta el punto de prohibir una transacción a menos que el usuario certifique que la wallet es propia, no lo hace responsable de cada transacción indebida", escribió.
Por lo tanto, el tribunal ha dictaminado "devolver el caso con instrucciones para devolver los fondos incautados a Bitcoin Depot", dejando a las víctimas sin compensación.
Bitcoin Depot le dijo a Decrypt que la decisión respalda la importancia del debido proceso y refuerza el papel que los operadores de criptomonedas pueden desempeñar en la prevención y solución de fraudes.
"Bitcoin Depot respeta la decisión de la Corte Suprema de Iowa y la considera un paso positivo hacia la clarificación del marco legal en torno a las transacciones de criptomonedas y la importancia de trabajar con operadores transparentes y cumplidores como Bitcoin Depot", dijo el portavoz.
La empresa está involucrada por separado en una batalla legal más amplia en Iowa, después de que la Fiscal General Brenna Bird demandara a la empresa y al proveedor de cajeros automáticos CoinFlip en febrero.
Según las acusaciones, los habitantes de Iowa han perdido alrededor de $20,4 millones como resultado de enviar fondos a través de Bitcoin Depot y CoinFlip.
La oficina del Fiscal General dice que las estafas representan el 98,16% del dinero que los habitantes de Iowa han enviado a través de Bitcoin Depot desde octubre de 2023, cuando comenzó una investigación sobre las empresas de cajeros automáticos de criptomonedas (el porcentaje correspondiente para CoinFlip es del 94,92%).
Bird también alega que Bitcoin Depot y CoinFlip se quedan con un 23% y un 21% de todas las transacciones de criptomonedas enviadas a través de sus respectivos cajeros automáticos, y que Bitcoin Depot es engañoso sobre los términos de su política de reembolso.
"Ya sabemos que [los estafadores] se dirigen a los habitantes mayores de Iowa, pero ahora parece que incluso buscan en los obituarios para apuntar a las viudas [...] Y las empresas de cajeros automáticos de criptomonedas se llevan una parte de las ganancias", dijo Bird.
Decrypt ha contactado a CoinFlip para obtener comentarios.
Bitcoin Depot le dijo a Decrypt que ya ha implementado varias capas de protección, incluida la verificación de identidad, monitoreo de transacciones, soporte en vivo y advertencias automáticas sobre estafas.
"Nuestro equipo dedicado de enlace con las fuerzas del orden, compuesto por ex miembros de las fuerzas del orden, trabaja en estrecha colaboración con agencias en todo el país", dijo el portavoz. "Regularmente asistimos a investigadores utilizando nuestro análisis de blockchain para rastrear transacciones, recuperar fondos robados y ayudar a resolver casos activos, y continuaremos apoyando y asistiendo a las fuerzas del orden siempre que sea posible".
Editado por James Rubin