Una transacción de swap que involucró $50 millones en aEthUSDT y resultó en aproximadamente $36,000 en tokens $AAVE ha desencadenado un intenso debate y especulación en toda la industria cripto. La transacción atrajo más atención debido a que casi $44 millones fueron capturados por bots MEV y validadores, lo que generó preguntas sobre si el movimiento fue un costoso error o una maniobra intencional para mover fondos discretamente.
Deslizamiento Sin Precedentes y Pérdida de Valor Masiva
El incidente comenzó cuando una billetera recién creada, financiada desde un intercambio centralizado el 20 de febrero, suministró USDT a Aave y recibió aEthUSDT a cambio. Luego, este token se intercambió por $AAVE usando una interfaz móvil, donde se intentó adquirir alrededor del 3% del suministro total de tokens $AAVE, un tamaño inusualmente grande en comparación con el comportamiento de comercio estándar.
El resultado esperado para tal transacción habría sido significativamente afectado por baja liquidez y deslizamiento, pero las cifras en este incidente superaron con creces los parámetros normales. Una advertencia de deslizamiento del 40–50% habría requerido confirmación manual por parte del usuario. A pesar de eso, el swap se llevó a cabo, resultando en una transferencia que inmediatamente atrajo la atención de los participantes del protocolo y analistas por igual.
Bots MEV, Constructor Titan y Tarifas de Protocolo
Las transacciones de finanzas descentralizadas a esta escala a menudo atraen bots MEV (Valor Máximo Extraíble), que pueden reordenar, insertar o ejecutar operaciones para obtener ganancias. En este swap, los bots MEV arrebataron aproximadamente 16,927 $ETH (valorados en alrededor de $34.8 millones) de la transacción. Titan Builder, un proveedor de infraestructura especializado en la construcción de bloques y ordenación de transacciones, recibió 568 $ETH directamente mientras mantenía otros 16,359 $ETH (casi $33.6 millones).
Estos participantes se llevaron ganancias significativas, dejando al usuario iniciador con solo 327 tokens aEthAAVE, o aproximadamente $36,000. El protocolo de Aave recaudó alrededor de $600,000 en tarifas relacionadas. La estructura de la transacción llevó a los investigadores a notar la precisa distribución entre las partes involucradas, con el valor extraído cuidadosamente distribuido a cada actor principal.
Investigación en la Cadena y Seguimiento de Billeteras
Investigadores en la comunidad de análisis de blockchain procedieron a descubrir enlaces entre esta billetera y otras 12, todas financiadas desde Binance el 16 y 20 de febrero. Un análisis más detallado conectó las actividades de las billeteras a un usuario identificado como Garrett Jin, también conocido por el identificador @BitcoinOG1011short en X. Los datos de blockchain muestran que Jin orquestó movimientos sustanciales de activos alrededor del mismo período, incluyendo la venta de 261,024 $ETH (valorados en $543 millones) y más de 11,000 BTC (valorados en $761 millones).
El patrón de retiros y transferencias relacionadas, junto con el uso de la misma dirección de depósito de Binance, proporcionó enlaces circunstanciales entre Jin y el grupo de billeteras detrás del swap en $AAVE. Sin embargo, no ha surgido ninguna acusación formal o respuesta por parte de las autoridades, y todos los hallazgos permanecen basados en evidencia abierta en la cadena.
Aave es una de las principales plataformas de préstamos descentralizados del mercado, permitiendo a los usuarios suministrar y pedir préstamos de activos de manera confiable. Sus tokens generadores de intereses representan activos depositados y pueden ser utilizados en varios protocolos DeFi.
Observadores de la industria se han centrado tanto en la mecánica como en el posible propósito del swap. La escala de la transacción y el uso de una interfaz al detalle, en lugar de una mesa OTC, han alimentado el debate continuo sobre si el evento fue intencional o un error costoso. La transparencia de blockchain revela el movimiento de fondos pero no puede establecer fácilmente si había intención detrás de las acciones de la billetera.
Miembros de la comunidad e investigadores continúan rastreando los movimientos de las billeteras con la esperanza de aclarar los motivos que desencadenaron uno de los eventos DeFi más prominentes de 2025.
