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El fundador de Tron, Justin Sun, ha renovado sus acusaciones contra First Digital Trust (FDT), alegando que la empresa movió 500 millones de dólares en fondos de clientes a bancos en Dubai.
En una publicación del 3 de mayo en X, Sun afirmó que el dinero se distribuyó entre múltiples instituciones, entre ellas Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) y EFG.
El fundador de Tron insta a Dubái a investigar a FDT
Sun también nombró a varias personas que cree que participaron en la autorización o facilitación de las transferencias. Entre ellas se encuentran Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, director ejecutivo de FDT, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain y Cecilia Teresa Brittain.
Según él, estos individuos ocupaban cargos ejecutivos en FDT y entidades relacionadas, lo que supuestamente les daba la autoridad y el acceso necesarios para apropiarse indebidamente de los activos de los clientes.
Las acusaciones de Sun surgen en un momento en que Dubái se está posicionando como un centro global de innovación en criptomonedas. En los últimos años, las autoridades han implementado varias iniciativas a favor de las criptomonedas que han atraído la atención y la inversión internacionales.
En este contexto, Justin Sun instó a los bancos locales, a los reguladores y a los organismos gubernamentales a tomar medidas inmediatas para investigar las transferencias y congelar cualquier entrada sospechosa. También presionó para que se realizaran auditorías internas, se hicieran públicas las anomalías y se promoviera la cooperación activa de las instituciones involucradas:
Insto una vez más al gobierno de Dubái, a los reguladores y a los bancos a actuar con rapidez y decisión. Dubái no debe convertirse en un refugio para el fraude y el blanqueo de capitales. Los bancos deben realizar revisiones internas, congelar inmediatamente las entradas sospechosas y denunciarlas de forma proactiva. No se conviertan en facilitadores de actividades delictivas, declaró Sun.
Más sobre Justin Sun
Estas acusaciones se suman a una creciente disputa entre Sun y el custodio con sede en Hong Kong. El mes pasado, comparó la supuesta malversación de fondos en FDT con el escándalo de FTX, calificándolo de “mucho peor” porque no involucró una estructura de garantía de préstamo o aprobación de usuario.
Sun ha lanzado un programa de recompensas de 50 millones de dólares para apoyar las investigaciones, descubrir más detalles y exigir responsabilidades a los responsables. También ha creado un sitio web dedicado a exponer la presunta estafa. FDT ha negado todas las acusaciones y presentó una demanda por difamación contra Sun.
Mientras tanto, los reguladores de Hong Kong han comenzado a revisar la conducta de las empresas fiduciarias locales a la luz de las acusaciones. Desde que comenzó la disputa, la capitalización de mercado de la stablecoin FDUSD de FDT se ha desplomado.
Según datos de BeInCrypto, la capitalización de mercado de la stablecoin había caído de más de 2,500 millones de dólares a aproximadamente 1,400 millones de dólares al cierre de esta edición.