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Die Kryptowährungsbörse MEXC meldete im ersten Quartal 2025 einen signifikanten Anstieg von 200 % bei koordinierten betrügerischen Handelsaktivitäten. Die meisten betrügerischen Aktivitäten konzentrieren sich auf Asien, wobei Indien für fast 27.000 oder 33 % der markierten Konten verantwortlich ist.
Betrügerische Aktivitäten konzentrieren sich auf Asien
Die Kryptowährungsbörse MEXC meldete während des ersten Quartals 2025 einen starken Anstieg von 200 % bei koordinierten betrügerischen Handelsaktivitäten. MEXC führt den Anstieg der Betrugsversuche auf seine proaktive Listing-Strategie zurück, die aufstrebende Markt-Token sowie eine niedrige Gebührenstruktur umfasst.
Laut den Daten von MEXC konzentriert sich ein Großteil der Aktivitäten auf Asien, wobei Indien für fast 27.000 oder ein Drittel (33 %) der markierten Konten verantwortlich ist. Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (CIS) hatte die nächsthöchste Zahl mit 6.404 markierten Konten, gefolgt von Indonesien mit 5.603. Indonesien verzeichnete bei weitem den größten Anstieg mit einem Zuwachs von 1.303 % bei verdächtigen Aktivitäten im Vergleich zu Q4 2024, während die CIS-Region einen Anstieg von 245 % erlebte.
In Betracht auf die gestiegene Raffinesse der Kriminellen seit 2021, als sie scheinbar dezentrale Finanzplattformen ins Visier nahmen, sagte Tracy Jin, COO von MEXC:
Während 2021 von DeFi-Angriffen geprägt war, zeichnet sich 2025 zunehmend durch sozial konstruierte Marktmanipulation aus. Wir haben eine wachsende Anzahl sogenannter „Bildungs“-Handelsgruppen beobachtet, die offensichtlich koordinierte Bemühungen sind, Benutzer in die Irre zu führen. Dieser Trend unterstreicht die Bedeutung von Nutzerausbildung und proaktivem Schutz, insbesondere für jüngere Investoren, die anfälliger für überredende, aber schädliche Erzählungen sein könnten.
Wie in einem Blogbeitrag festgestellt wurde, zeigt der Anstieg des Betrugs in diesen Regionen ein breiteres strukturelles Problem auf: das Nutzerwachstum in diesen Märkten übertrifft die Finanzbildung und die Plattformkompetenz. Der Beitrag zitiert einen im Februar 2025 veröffentlichten Bericht des Nationalen Zentrums für Finanzbildung, der herausfand, dass nur 27 % der indischen Erwachsenen die grundlegenden Standards der Finanzkompetenz erfüllen. Dies ist unter Millennials noch ausgeprägter. Dieses Missverhältnis, argumentiert MEXC, setzt Einzelpersonen nicht nur einem größeren Betrugsrisiko aus, sondern untergräbt auch die nachhaltige Vermögensbildung und das langfristige Vertrauen in das Ökosystem.
Der Blogbeitrag hebt auch die Rolle von Influencern hervor, die neue Nutzer davon überzeugen, bestimmte Investitionsentscheidungen zu treffen. Der Beitrag stellt fest, dass einige böswillige Personen über soziale Medien Kanäle nutzen, um große Nutzerzahlen in „Pump-Gruppen“ oder „geheime Token-Starts“ zu locken. In Märkten mit großen Einzelhandelsnutzerbasen und niedriger Finanzkompetenz erhöhen diese Faktoren die Anfälligkeit der Nutzer für Rekrutierungen und Manipulationen durch Syndikate.
Um Betrüger und ihre Pläne zu bekämpfen, sagte MEXC, es habe die Überwachung von Small-Cap-Token erhöht und die Risikokontrollsysteme verstärkt, die anomales Verhalten kennzeichnen. Die Kryptowährungsbörse schränkt auch Konten ein, die verdächtige Aktivitäten zeigen, gemäß den globalen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und internen Protokollen, die mit den Empfehlungen der Financial Action Task Force im Einklang stehen.