Die Celsius-Insolvenzmasse hat fünf mit BitMEX verbundene Unternehmen verklagt und ihnen Betrug, Marktmanipulation und unrechtmäßige Liquidationen während des Marktcrashs im März 2020 vorgeworfen.
Die Klage wurde am 12. September beim US-Insolvenzgericht für den Southern District of New York von Celsius-Unternehmen eingereicht, die durch den Vertreter der Insolvenzmasse, das Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), handelten. Zu den Beklagten gehören HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings und HDR Global Services.
Die Insolvenzmasse behauptete, BitMEX habe am 12. März 2020 Sicherheiten von Celsius in Höhe von 1.325,84 $BTC und am folgenden Tag 5.034,33 $BTC aus dem Investmentfonds $JST unrechtmäßig liquidiert und beschlagnahmt. $JST habe die damit verbundenen Ansprüche anschließend an die Insolvenzmasse abgetreten, heißt es in der Klageschrift.
Die Klage fordert die Rückerstattung von Bitcoin im Wert von fast 490 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und wurde 11 Tage vor dem für den 23. September geplanten Einstellen der Börsendienste durch BitMEX eingereicht.
Cointelegraph wandte sich an die Celsius-Insolvenzmasse und BitMEX mit der Bitte um Stellungnahme, erhielt jedoch vor der Veröffentlichung keine Antwort.
Celsius wirft BitMEX vor, den Ausverkauf von 2020 verschärft zu haben
Die Celsius-Insolvenzmasse behauptet, BitMEX habe die zur Auslösung von Liquidationen verwendeten Kurse, die sie ausführende Engine sowie den Versicherungsfonds kontrolliert, der die Erlöse aus einigen liquidierten Positionen erhielt.
Der Klageschrift zufolge wurden einige Verkaufsaufträge im Rahmen von Liquidationen zu Kursen platziert, die mehr als 24 % unter dem nächstbesten verfügbaren Verkaufsangebot auf der Plattform lagen. Außerdem wird behauptet, dass Bitcoin auf BitMEX zu einem niedrigeren Kurs gehandelt wurde als auf konkurrierenden Börsen, als sich der Liquidationszyklus verschärfte.
Die Insolvenzmasse verweist auf den Zeitpunkt der Dienstunterbrechung von BitMEX am 13. März 2020 als Beleg für ihre Behauptung, dass die Liquidations-Engine der Börse den Ausverkauf verschärft habe. Sie behauptet, dass die Liquidationsaufträge gestoppt wurden, als die Plattform nicht verfügbar war, und der Bitcoin-Kurs sich anschließend erholte. Dies deute aus Sicht der Insolvenzmasse darauf hin, dass erzwungene Verkäufe auf BitMEX den Kurs gedrückt hatten.
Am 16. März 2020 teilte BitMEX mit, dass das Unternehmen am 13. März um 02:16 UTC und 12:56 UTC zwei Distributed-Denial-of-Service-Angriffe erlebt habe.
Die Insolvenzmasse fordert einen tatsächlichen Schadensersatz von mindestens 6.360,16 $BTC oder deren aktuellem Wert sowie die Rückgabe der Bitcoin in Form von Bitcoin oder ihres entsprechenden Marktwerts. Die Klage fordert außerdem gesetzlichen Schadensersatz, Strafschadensersatz und gegebenenfalls dreifachen Schadensersatz, Gewinne, die BitMEX angeblich aus den Liquidationen erzielt habe, sowie Anwaltskosten und sonstige Verfahrenskosten.
In der Klageschrift werden die zusätzlichen Forderungen nicht beziffert; es heißt lediglich, dass die Beträge im Prozess bestimmt werden sollten.
Am 23. Juli reichten BKX Services und David Namdar eine separate geplante Sammelklage ein und behaupteten, durch erzwungene Liquidationen zusammen 622,66 $BTC verloren zu haben. In dieser Klage wurde behauptet, dass ein interner Handelsschalter auf private Kundeninformationen zugreifen und während Serverausfällen weiterhandeln konnte.
Als Reaktion auf die Klage vom Juli erklärte ein BitMEX-Sprecher gegenüber Cointelegraph, es handle sich um eine „opportunistische, unbegründete Forderung“, und das Unternehmen werde sich energisch verteidigen. Die Stellungnahme bezog sich auf die Klage vom Juli und war keine Reaktion auf die Celsius-Klage.
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