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- Binance gab die Suspendierung seines Mitarbeiters wegen seiner angeblichen Beteiligung am Insiderhandel bekannt.
- Es läuft eine interne Untersuchung über die Aktivitäten des namentlich nicht genannten Mitarbeiters.
- Die Krypto-Twitter-(X)-Community hat die Identität des Mitarbeiters und des betroffenen Projekts bereits offengelegt.
Binance suspendiert Mitarbeiter wegen Insiderhandels
Binance Wallet gab kürzlich die Suspendierung eines seiner Mitarbeiter wegen seiner angeblichen Beteiligung am Insiderhandel bekannt. Die Suspendierung erfolgte aufgrund von Beschwerden, die am 23. März von anonymen Quellen eingereicht wurden. Die Person, die mit der Wallet-Abteilung von Binance in Verbindung stand, hatte zuvor keine Beziehungen zu dem Projekt, in das sie verwickelt war.
Bevor er in die Wallet-Abteilung der Krypto-Börse wechselte, war der Mitarbeiter in der Geschäftsentwicklung der BNB Chain tätig. Dort entdeckte er das Token Generation Event (TGE) eines bestimmten Projekts, eine Information, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Unter Ausnutzung der Informationen, die er in seiner vorherigen Position im Unternehmen erworben hatte, kaufte der Mitarbeiter eine große Menge der Token des nicht genannten Projekts mit verschiedenen Wallets.
Sobald das Projekt den Start der Token ankündigte, verkaufte das Binance-Personal sofort einen Teil seiner Bestände mit beträchtlichen Gewinnen. Auch hier erwähnte das Unternehmen keinen Betrag in diesem Zusammenhang, trat jedoch dafür ein, dass die Person „erhebliche Gewinne“ erzielt habe, während ihre verbleibenden Token „beträchtliche nicht realisierte Gewinne“ aufwiesen.
Nach einer Binance-Überprüfung des Vorfalls suspendierte die Börse den Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung, bis je nach Ergebnis der laufenden Untersuchung weitere Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden. In der Zwischenzeit würden die mit seiner illegalen Tätigkeit verbundenen Vermögenswerte den geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegen.
Darüber hinaus belohnte das Unternehmen vier Whistleblower mit insgesamt 100.000 US-Dollar (gleichmäßig verteilt), weil sie Beweismaterial für die Aufdeckung und Aufklärung des Vorfalls geliefert hatten.
„Bei Binance stellen wir den Nutzer an erste Stelle und verpflichten uns zu Transparenz, Fairness und Integrität“, so die Börse in einem Beitrag auf X. ‚Wir haben null Toleranz für jegliches Fehlverhalten.‘
Identität des Mitarbeiters und Projektdetails enthüllt
Laut mehreren X-Nutzern und Kanälen wie Wu Blockchain heißt der Insider und suspendierte Mitarbeiter Freddie Ng. Er ist der Business Developer von Binance Wallet. Andererseits wurde bekannt, dass es sich bei dem fraglichen Projekt um UUU handelte, ein Token, das im Rahmen der BNB Smart Chain (BSC) ausgegeben wurde.
Die Quelle behauptete, dass der Mitarbeiter einen realisierten Gewinn von 113.600 US-Dollar aus seinen Insiderhandelsaktivitäten entnommen habe. Der Täter gab nur 6.227 US-Dollar aus, um 24,1 Millionen UUU-Token zu erwerben, was 2,4 % des gesamten Token-Angebots des Projekts entspricht.
Als der Betrug aufflog, hielten die Mitarbeiter von Binance immer noch 18,095 Millionen UUU-Token an neun verschiedenen Adressen und verfügten über einen nicht realisierten Gewinn von 200.000 US-Dollar.
