Die indische Finanzaufsichtsbehörde für Wirtschaftskriminalität richtet sich gegen Offshore-Krypto-Plattformen, die im Land tätig sind, ohne die dortigen Vorschriften einzuhalten.
Am Dienstag gab die Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) bekanntausgestellte Nichtkonformitätsbescheide gemäß Abschnitt 13 des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche an 15 Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswertdiensten, die alle kleine und mittelständische Betreiber sind.
Die offizielle Mitteilung nannte Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT und Guardarian als Verstöße.
Indien stellte Krypto-Plattformen oder Dienstleister für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDA) im März 2023 unter dieselben Anti-Geldwäsche-Vorschriften wie Banken. Die Regel verlangt, dass jede Krypto-Plattform, die indische Kunden bedient, unabhängig davon, ob sie ein Büro in Indien hat oder nicht, sich bei der Financial Intelligence Unit–India (FIU-IND) registrieren muss. Nach der Registrierung sind diese Plattformen verpflichtet, strenge Aufzeichnungen zu führen, Nutzer zu verifizieren und verdächtige Aktivitäten der Regierung zu melden.
Die FIU warnte die Inder zudem vor den mit Krypto-Produkten und nicht-fungiblen Token (NFTs) verbundenen Risiken.
„Es ist wichtig, im Interesse der Sicherheit und des Bewusstseins der Allgemeinheit darauf hinzuweisen, dass Krypto-Produkte und NFTs unreguliert sind und ein hohes Risiko bergen können. Im Falle von Verlusten aus solchen Transaktionen gibt es möglicherweise keine regulatorischen Rückgriffsmöglichkeiten“, hieß es in der offiziellen Mitteilung.
Das Timing der jüngsten Aktion ist bemerkenswert. Sie erfolgt wenige Tage nachdem The Economic Times berichtete, dass Indische Nutzer wechseln zunehmend zu Stablecoins wie USDT an Plattformen in Schweden, Deutschland und Singapur, die die Kryptowährung in Geschenkkarten umwandeln. Diese Karten werden dann in Indien verwendet, um Lebensmittel, Kraftstoff und Gold zu kaufen. Diese Umgehung hält das Geld vollständig aus indischen Börsen und dem Radar der indischen Behörden fern.
Die FIU-IND ging erstmals im Dezember 2023 gegen neun große Offshore-Börsen vor, darunter Binance, Kraken und KuCoin, und erließ Aufforderungen zur Einhaltung von Vorschriften, wie im Detail von der Presseinformationsbüro (PIB) und Anfrage das IT-Ministerium, um deren URLs aufgrund illegaler Aktivitäten zu sperren.
Binance hat sich schließlich bei der Einheit registriert und eine Rekordzahlung geleistet Strafe in Höhe von 18,82 Crore INR für Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Bestimmungen.
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