Die europäische Niederlassung der globalen Kryptowährungsbörse KuCoin hat Experten für Geldwäschebekämpfung (AML) und Compliance eingestellt, um ihren Regulierer zu besänftigen, der kürzlich von der Börse gefordert hatte hält Geschäft in Europa aufgrund eines Personalmangels.
KuCoin EU, das über eine Markets in Crypto Assets (MiCA)-Lizenz der österreichischen FMA verfügt, ernannte Carmen Kleinhans zur Anti-Geldwäsche-Beauftragten (AMLO) und erweiterte zugleich seine umfassendere AML-Funktion, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.
Die Börse hat zudem die österreichischen Compliance-Veteranen Stephan Klinger und Bernd Träxler als stellvertretende Geldwäschebeauftragte eingestellt.
Sabina Liu, Geschäftsführerin von KuCoin EU, erklärte, die Börse habe mit der FMA „vollständig kommuniziert“, als die Maßnahme im Februar erfolgte.
„Wir führen stets einen sehr transparenten, offenen Dialog mit ihnen, und umgekehrt ebenso. Sie waren sehr ehrlich, transparent und haben uns sehr unterstützt“, sagte Liu in einem Interview. „Seit Februar bemühen wir uns, das gesamte Compliance-Team zu verstärken und haben viele Ernennungen vorgenommen. Daher ist es jetzt ein ziemlich großes Team.“
KuCoin hat in letzter Zeit einen schwierigen Aufstieg erlebt, da es nach einer Entscheidung der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aus den USA ausgeschlossen wurde.Auftrag und werden von abgewatschtDubais VARA-Regulierungsbehörde wegen Betreibung ohne die entsprechende Lizenz.
Liu konnte keinen Zeitrahmen angeben, wann die österreichische Aufsichtsbehörde der KUCoin EU erlauben würde, den Betrieb in Europa wieder aufzunehmen. „Ich denke, alles muss in Absprache mit der FMA erfolgen“, sagte sie.
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