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Paxfuls Schuldbekenntnis und die Strafe in Höhe von 4 Millionen Dollar unterstreichen tiefgehende regulatorische Bedenken, da US-Behörden das Augenmerk auf illegale Krypto-Aktivitäten und die Risiken durch Plattformen richten, die mit schwachen Sicherheitsvorkehrungen betrieben wurden.
Paxful sieht sich wegen illegaler Krypto-Aktivitäten einer Strafzahlung gegenüber
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 10. Dezember bekannt, dass Paxful Holdings Inc. zugestimmt hat, sich schuldig zu bekennen und eine strafrechtliche Geldstrafe von 4 Millionen Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten zu zahlen.
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Die Ankündigung führt aus:
Paxful Holdings Inc., eine Online-Handelsplattform für virtuelle Währungen, hat gestern zugestimmt, sich in einem in der östlichen Gerichtsbezirks Kaliforniens eingereichten dreigliedrigen Informationsverfahren schuldig zu bekennen und eine strafrechtliche Geldstrafe von 4 Millionen Dollar zu zahlen, basierend auf ihrer Zahlungsfähigkeit.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti von der Strafabteilung des Justizministeriums erläuterte, dass Paxful wissentlich Kryptowährungen für Betrüger, Erpresser, Geldwäscher und Verbreiter von Prostitution transferierte. Der US-Staatsanwalt Eric Grant sagte, das Schuldbekenntnis ziehe das Unternehmen für die Ermöglichung kriminellen Handelns zur Verantwortung, und Regulierungsbehörden betonten das Versäumnis des Unternehmens, grundlegende AML-Kontrollen umzusetzen. Beamte hoben auch interne Zahlen hervor und bemerkten: „Von Jan. 1, 2017, bis Sept. 2, 2019, erleichterte Paxful mehr als 26,7 Millionen Trades mit einem Gesamtwert von fast 3 Milliarden Dollar und sammelte mehr als 29,7 Millionen Dollar an Einnahmen ein.“
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Gerichtsdokumente behaupteten, dass Paxful wissentlich Gelder verarbeitete, die mit Betrug, illegaler Prostitution, Liebesschwindel und Erpressungsschemata verbunden waren, während die Plattform als geringfügige KYC-Informationen erfordernd und mit unverbindlichen AML-Richtlinien für Dritte präsentiert wurde. Staatsanwälte fügten hinzu:
Das Justizministerium erzielte seine Einigung mit Paxful basierend auf mehreren Faktoren, darunter die Natur und Schwere der Vergehen, die Paxfuls Verarbeitung von Millionen von Dollar illegaler Transaktionen umfassten.
Beamte erklärten ferner: „Basierend auf der unabhängigen Analyse des Justizministeriums wurde festgestellt, dass Paxful nicht in der Lage war, eine strafrechtliche Geldstrafe von mehr als 4 Millionen Dollar zu zahlen. Das Gericht wird Paxful am 10. Februar 2026 verurteilen.“ Fortgesetzte Innovationen in der Blockchain-Analytik und Überwachungstools verstärken die Sicherheitsvorkehrungen, die die Aufsicht innerhalb der Märkte für virtuelle Vermögenswerte stärken.
FAQ 🧭
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Warum ist das Schuldbekenntnis von Paxful für Investoren von Bedeutung?
Es signalisiert eine verstärkte Durchsetzung durch das DOJ im Kryptobereich und zeigt, dass Plattformen, die starke AML-Kontrollen vermissen lassen, mit schweren rechtlichen und finanziellen Konsequenzen rechnen müssen. -
Wie groß war die durch Paxful verarbeitete illegale Aktivität?
Gerichtsdokumente nennen mehr als 26,7 Millionen Trades und fast 3 Milliarden Dollar an Werten von 2017–2019, was das Ausmaß des Compliance-Risikos bei ungeregelten Börsen unterstreicht. -
Welche finanziellen Auswirkungen hat die Strafe in Höhe von 4 Millionen Dollar auf Paxful?
Die DOJ legte die Strafe basierend auf Paxfuls Zahlungsfähigkeit fest, was auf finanzielle Belastungen hinweist und bei Investoren Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit vor der Verurteilung im Jahr 2026 weckt. -
Wie beeinflusst dieser Fall die zukünftige Compliance-Landschaft für Krypto-Plattformen?
Der Fokus des DOJ auf Defizite in der Geldwäschebekämpfung und Fortschritte in der Blockchain-Analytik deuten darauf hin, dass Börsen ihre KYC- und AML-Systeme stärken sollten, um regulatorische Risiken zu reduzieren.