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Das weitreichende Krypto-Waschsystem Nordkoreas wurde schwer getroffen, als US-Behörden 7,74 Millionen Dollar beschlagnahmten, die mit gefälschten IT-Jobs, Blockchain-Tricks und Waffenfinanzierung in Verbindung standen.
DOJ zielt mit Vermögensbeschlagnahme auf Nordkoreas Krypto-Waschsystem ab
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 5. Juni bekannt, dass es eine Zivilklage zur Einziehung eingereicht hat, um über 7,74 Millionen Dollar in Kryptowährungen zurückzufordern, die angeblich durch ein ausgeklügeltes globales System nach Nordkorea geleitet wurden.
Staatsanwälte sagen, die Gelder seien von nordkoreanischen IT-Mitarbeitern generiert worden, die verdeckt bei Unternehmen—viele mit Sitz in den Vereinigten Staaten—angestellt wurden, indem sie ihre Identitäten und Standorte falsch darstellten. Diese Arbeiter, die aus Ländern wie China und Russland operierten, nutzten gefälschte Dokumente, um sich Fernpositionen zu sichern und erhielten ihre Vergütung hauptsächlich in digitalen Vermögenswerten wie USDC und USDT. Das Justizministerium erklärte:
Während die Nordkoreaner versuchten, diese unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen, konnte die US-Regierung über 7,74 Millionen Dollar einfrieren und beschlagnahmen, die mit dem Plan in Verbindung stehen.
Die IT-Agenten nutzten angeblich eine Vielzahl von Taktiken, um die Herkunft und das Ziel der Krypto-Assets zu verschleiern. Diese umfassten fiktive Online-Personen, fragmentierte Transaktionen, Cross-Chain-Transfers, Token-Swaps, den Kauf von NFTs und US-basierte Online-Konten, um eine Schicht der Legitimität hinzuzufügen. Letztlich behaupten die Staatsanwälte, dass die Gelder wieder nach Nordkorea gelenkt wurden, unter anderem durch Kanäle, die Sim Hyon Sop, einen Beamten der Foreign Trade Bank, und Kim Sang Man, CEO der Chinyong-Organisation, die mit dem nordkoreanischen Verteidigungsministerium verbunden ist, involvieren.
„Diese Einziehungsaktion hebt erneut die Ausbeutung des Kryptowährungs-Ökosystems durch die nordkoreanische Regierung hervor, um ihre illegalen Prioritäten zu finanzieren“, erklärte Matthew R. Galeotti, Leiter der Strafrechtsabteilung des DOJ. Sue J. Bai, die die Abteilung für Nationale Sicherheit leitet, bemerkte:
Seit Jahren nutzt Nordkorea weltweite Remote-IT-Verträge und Kryptowährungs-Ökosysteme aus, um US-Sanktionen zu umgehen und seine Waffenprogramme zu finanzieren.
Sie fuhr fort: „Die heutige Einziehungsaktion in Millionenhöhe spiegelt den strategischen Fokus des Ministeriums wider, diese illegalen Einnahmeschemata zu stören. Wir werden weiterhin jedes rechtliche Mittel einsetzen, um die finanziellen Lebensadern, die die DVRK und ihre destabilisierenden Ziele unterstützen, abzuschneiden.“