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Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat Ramil Ventura Palafox wegen Kryptowährungsbetrugs angeklagt, die für Investoren zu einem Verlust von 198 Millionen US -Dollar führte. In einer offiziellen Ankündigung behauptete die Agentur, Palafox habe 57 Millionen US -Dollar der Mittel missbraucht.
Laut der SEC startete Palafox, ein Bürger der USA und der Philippinen, PGI Global. Er behauptete, es sei eine Handelsfirma für Krypto und Forex und berechnete die Nutzer zwischen Januar 2020 und Oktober 2021 für die Mitgliedschaft, wobei vielversprechende Anleger hohe Renditen garantierten.
Die Investition war jedoch ein Ponzi -Programm , bei dem die meisten Mittel für die Auszahlung anderer Investoren ausgegeben wurden, während er den Rest für Luxusautos, Immobilien und andere Artikel verbrachte. Palafox leitete das Schema, bis es Ende 2021 zusammenbrach.
Laura D'Allaird, der Chef der Cyber- und Emerging Technologies -Einheit, über die Incidentund sagte, dass Palafox Investoren mit Versprechen innovativer Handelsmethoden getäuscht habe.
D'Anaird sagte:
"Seine falschen Ansprüche auf Expertise der Kryptoindustrie und eine angebliche KI-betriebene Autohandelplattform waren nur einen internationalen Wertpapierbetrug."
In der Zwischenzeit hat das US -Justizministerium (DOJ) Palafox auch kriminell über dieselbedentangeklagt, da die US -amerikanische Anwaltskanzlei für den östlichen Distrikt von Virginia den Fall bearbeitet. In seiner eigenen Einreichung beschuldigte das DOJ Palafox, Geldwäsche, rechtswidrige Geldtransaktionen und Drahtbetrug zu waschen.
Interessanterweise leitete Palafox auch das gleiche Programm in Großbritannien, aber zwischen Juli 2020 und Februar 2021 nur 612.425 GBP (im Wert von 816.000 USD). Das britische High Court hat es 2022 geschlossen, nachdem das US -amerikanische DOJ die Website einer Connected -Entity, Praetorian Gruppe International Trading Inc., beschlagnahmte.
SEC sucht Ausdauer und andere Erleichterungen
Während die Staatsanwaltschaft nach Gefängnisstrafen und Verfällen gegen Palafox anstrebt, möchte die Finanzregulierungsbehörde das von ihm durch das Programm erworbene Vermögen zurückerhalten.
Die Regulierungsbehörde behauptete, die PGI -Mitgliedschaft seien Wertpapiere und dass Palafox gegen das Gesetz verstoße, indem sie nicht registrierte Wertpapiere anbieten und verkauften und gleichzeitig gegen die Bestimmungen der AntiFraud -Bestimmungen verstoßen. Es sucht nun um das Gericht, um die Verurteilung aller Gewinne mit Vorurteilszinsen und zivilrechtlichen Strafen zu ordnen.
Darüber hinaus möchte die SEC eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen Palafox, die ihn daran hindert, an mehreren Marketingprogrammen teilzunehmen, die Wertpapiere oder Krypto-Vermögenswerte anbieten oder verkaufen.
Um die missbrauchten Mittel zurückzugewinnen, benannte die SEC auch mehrere Personen und Unternehmen als Hilfsgespräch. Dazu gehören Palafox 'Schwager Darvie Mendoza, seine Frau Marissa Mendoza Palafox und möglicherweise ein älteres Familienmitglied Linda Ventura und BBMR Threshold LCC.
Die Agentur behauptete, dass Palafox Mittel und Immobilien an diese Hilfsgeklagten übertragen und Hypotheken für Mendoza und Ventura abbezahlte, wobei er auch Ventura einen Range Rover schenkte. BBMR war die Holdinggesellschaft, mit der Palafox Vermögenswerte mit den missbrauchten Geldern versteckt hatte, und hatte zwei seiner Verwandten als Co-Manager.
Er übergab im August 2021 sogar sein eigenes Haus, das mit 1,7 Millionen US -Dollar an Investorenfonds gekauft wurde, einige Monate bevor PGI Global zusammenbrach.
Atkins erbt eine umgebaute Sec.
In der Zwischenzeit ist der Fall der erste kryptobezogene Fall unter dem neuen SEC-Vorsitzenden Paul Atkins , der mit den Art von Durchsetzungsmaßnahmen übereinstimmt, auf die sich die SEC jetzt konzentrieren will. Die Agentur hat bereits gezeigt, dass sie keine Vorschriften durch Durchsetzung annehmen wird und sich nur auf kryptobezogene Fälle konzentriert, in denen Betrug und andere klare Verstöße eviiert dent .
Noch bevor Atkins sein Amt antrat, hatte der ehemalige amtierende Vorsitzende Mark Uyeda bereits mehrere Schritte unternommen, um die Agentur umzustrukturieren und seine Aufmerksamkeit auf traditionelle Fälle wieder aufzunehmen.
Zu diesen Maßnahmen gehören das Ablegen von Klagen und Ermittlungen gegen Kryptounternehmen, das Ersetzen der Krypto -Vermögenswerte und die Cybereinheit durch Cyber- und Emerging Technologies -Einheit sowie die Schaffung einer Krypto -Task Force.