Den Erkenntnissen von Digital Asset zufolge erhielt am 26. Juni eine bisher unbekannte Wallet-Adresse in der Nähe von Do Kwons Standort 1 Million $USDC aus seiner persönlichen Wallet.
Der überwiesene $USDC wurde schnell an Binance zurückgesendet, was auf einen möglichen Auszahlungsversuch hindeutet. Wenn Münzen an eine Börse übertragen werden, werden sie normalerweise in Bargeld umgewandelt.
Die persönliche Wallet-Adresse, von der das $USDC entnommen wurde, ist eine von sechs Adressen, darunter zwei Terra-Wallets und vier Ethereum-Wallets. Es bleibt jedoch eine Herausforderung, anhand der derzeit verfügbaren Daten festzustellen, wer die Kontrolle über das neue Wallet hat.
Professor Cho Jae-woo von der Seoul National University kommentierte die Situation mit den Worten: „Selbst nachdem Do Kwon im März in Montenegro verhaftet wurde, zahlte er weiterhin Kryptowährungen aus. Wenn die Ermittlungsbehörde eine Untersuchung des neuen Wallets einleitet, scheint das so zu sein.“ Binance muss aktiv kooperieren.“
Do Kwon wurde zuvor in Montenegro wegen der Verwendung gefälschter Reisepässe zu vier Monaten Gefängnis verurteilt und wird auch von US-Behörden wegen Betrugsvorwürfen gesucht. Zusammen mit seinem Kollegen Han Chang-Joon versuchte Kwon, mit gefälschten costaricanischen Pässen aus dem Land zu fliehen, was zu ihrer Verurteilung und Inhaftierung führte.
