كشفت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أنها جمّدت أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال استثماري استهدفت أمريكيين، وذلك في إطار عملية مستمرة.
وقالت النيابة العامة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا إن فريق مركز مكافحة الاحتيال الأمريكي وشركاءه من جهات إنفاذ القانون استهدفوا مراكز احتيال كانت تستهدف مواطنين أمريكيين.
وأضافت أن العملات المشفرة تم “تقييدها” عبر إجراءات طوعية من منصات تداول العملات المشفرة، إلى جانب مسارات قانونية رسمية.
وقالت الوزارة: “يواصل فريق مكافحة مراكز الاحتيال عمله لتحديد الأموال المرتبطة بغسل الأموال الناتج عن عمليات الاحتيال، ومصادرتها وتجريد ملكيتها، بحيث يمكن إعادة الأموال إلى الضحايا متى أمكن ذلك.”
ويمثل حجم الأصول المجمدة مبلغًا كبيرًا. ففي مارس من العام الماضي، وقع الرئيس الأمريكي Donald Trump أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي استراتيجي من Bitcoin ومخزون من الأصول الرقمية يتم تمويله من العملات المشفرة المصادرة.
مصادرة قناة على Telegram وإغلاق مواقع استثمار مزيفة
كما صادرت فرقة العمل قناة على Telegram كانت تُستخدم لتجنيد باحثين عن عمل دون علمهم لصالح مركز احتيال بالعملات المشفرة في Cambodia، وفقًا للإعلان الرسمي.
كما تم تعطيل ما لا يقل عن 503 مواقع استثمار مزيفة كانت تستدرج الضحايا لإيداع العملات المشفرة، وتم استبدالها بصفحة توضح أن النطاقات تمت مصادرتها من قبل جهات إنفاذ القانون.
وفي الوقت نفسه، كُشف عن شكاوى جنائية وأوامر اعتقال بحق مواطنين صينيين هما Huang Xingshan وJiang Wen Jie.
ويُتهم الاثنان بإدارة عملية احتيال استثماري بالعملات المشفرة في مجمع Shunda في Burma، والذي سيطر عليه جيش التحرير الوطني الكاريني في نوفمبر 2025.
وفي سياق عمليات فرقة العمل، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تعطيل مراكز احتيال Tai Chang في بورما.
حملات دولية متزايدة ضد الاحتيال المشفر
ولا تقتصر حملة مكافحة المحتالين على الولايات المتحدة وحدها.
فقد أعلنت شرطة Singapore يوم الخميس أن مركز مكافحة الاحتيال ووحدة التحقيقات السيبرانية نفذا عملية استمرت شهرًا من 16 مارس إلى 15 أبريل، نجحت في منع خسائر مالية محتملة تجاوزت 2.86 مليون دولار.
وشملت العملية تعاونًا مع عدة شركات ومنصات للعملات المشفرة، من بينها Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve، إضافة إلى شركات تحليل البلوكشين TRM Labs وChainalysis التي ساعدت في تحديد الضحايا.
وقالت الشرطة السنغافورية: “نجاح العملية جاء نتيجة التبادل السريع للمعلومات بين الشرطة ومنصات العملات المشفرة المشاركة، ما مكّن من تحديد الضحايا بسرعة والتدخل الفوري.”
وأضافت: “نفذ الضباط أكثر من 90 تدخلًا مباشرًا، عبر الاتصال الهاتفي وزيارات ميدانية للضحايا، لمنع مزيد من الخسائر المالية.”
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد أفاد في أبريل بأنه تلقى أكثر من مليون شكوى خلال عام 2025، بإجمالي خسائر تقارب 21 مليار دولار نتيجة الجرائم الإلكترونية.
