ar.beincrypto.com
أطلقت السلطات الهندية حملة قمع كبرى ضد ما يزعم أنه مخطط بونزي للعملات الرقمية تسبب بخسائر تقدر بحوالي ٢٥٤ مليون دولار للمستثمرين.
تسلط هذه القضية الضوء على مشكلة عالمية متزايدة. مع تصاعد عمليات اختراق العملات الرقمية في ٢٠٢٥، ترتفع عمليات الاحتيال بالتوازي. يستغل فاعلو الشر المحترفون حاملي الأصول الرقمية من خلال تكتيكات احتيال متطورة ومستهدفة.
السلطات الهندية تكشف مخطط بونزي متعدد المنصات للعملات المشفرة
ذكر مديرية التنفيذ الهندية (ED) أنها أجرت عمليات تفتيش في ثمانية مواقع في ولايتي هيماشال براديش وپنجاب الشماليتين في ١٣ ديسمبر، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA). يتعلق التحقيق بما وصفه المسؤولون بأنه مخطط بونزي وتسويق متعدد المستويات (MLM) وهمي واسع النطاق قائم على العملات الرقمية، يُزعم أنه احتال على مئات الآلاف من المستثمرين.
وفقًا للـ ED، خسر المستثمرون حوالي ٢٬٣٠٠ كرور روبية. يعادل هذا تقريبًا ٢٥٤ مليون دولار وفقًا لأسعار الصرف الحالية. ذكر التحقيق أن المخطط خطط له سوبهاش شارما، الذي فر من الهند في ٢٠٢٣.
أوضح البيان الصحفي أن "ED بدأت التحقيق استنادًا إلى عدة تقارير شرطة مُسجلة من قبل العديد من مراكز الشرطة في ولايتي هيماشال براديش وپنجاب ضد سوبهاش شارما، العقل المدبر للاحتيال وأشخاص آخرين مرتبطين به، بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات الهندي ١٨٦٠، قانون صناديق التشيت ١٩٨٢، قانون حظر برامج الإيداع غير المنظمة ٢٠١٩ والقوانين ذات الصلة". للاطلاع على البيان اضغط هنا.
اتهم المحققون شارما والأشخاص المرتبطين به بأنهم أطلقوا وأداروا مخططاتهم عبر منصات متعددة، منها كورڤيو، ڤوسكرو، DGT، هايبنكست، وA-Global. وصفوا هذه المنصات بأنها نظم ذاتية الصنع وغير منظمة عملت كمخططات بونزي كلاسيكية حسب وصف التحقيقات.
ذكرت السلطات أن "المستثمرين السذج تم استدراجهم بوعود كاذبة بعوائد استثنائية".
كشف الـ ED أيضًا أن المتهمين تلاعبوا بأسعار رمزية وهمية. قاموا من حين لآخر بإنشاء وإغلاق وإعادة تسمية منصات لإخفاء الاحتيال.
ادعت السلطات أن عائدات الجريمة تم غسلها من خلال جمعيات نقدية وكيانات وهمية وحسابات بنكية شخصية باسم المتهمين وأقاربهم.
أشار البيان الصحفي إلى أن عدة أشخاص عملوا كوكلاء عمولات، وحصلوا على مبالغ كبيرة مقابل جلب مشاركين جدد للمخطط. كما تعرضت الشبكة لاتهامات باستخدام حوافز السفر الخارجية والفعاليات الترويجية لتسريع تجنيد المستثمرين وتوسيع العملية.
قالت إدارة التنفيذ أن أحد المتهمين الذين تم القبض عليهم (واعتقلته شرطة هيماشال براديش في 2025)، المدعو فيجاي جونيجا، قام ببيع 15 قطعة أرض تقع في زيراكبور، بنجاب، في انتهاك صارخ للقانون، وذلك على الرغم من صدور أوامر التجميد بتاريخ 04-11-2023 عن السلطة المختصة (استنادًا إلى تحقيق شرطة الولاية)، والتي تم إبلاغها أصولًا إلى سكرتير المالية، المحكمة الموقرة وسلطات الإيرادات في حكومة بنجاب.
أكدت إدارة التنفيذ بعد عمليات التفتيش أنها قامت بتجميد ثلاثة خزائن وأرصدة مصرفية وودائع ثابتة بمجموع يقارب 1,2 كرور روبية (حوالي 132,000 دولار).
أفادت إدارة التنفيذ بأنه تم أيضًا ضبط مستندات عديدة تدين المتهمين بخصوص استثمارات في العديد من الممتلكات غير المنقولة، بما في ذلك الممتلكات البنمية التي حصل عليها الأفراد المتهمون باستخدام الأموال الناتجة عن جريمة من خلال مخطط بونزي، بالإضافة إلى قواعد بيانات المستثمرين وهياكل العمولات والأجهزة الرقمية، والتي تشير إلى وجود عملية كبيرة لتوليد وغسل هذه الأموال.
أكدت السلطات أيضًا أن التحقيق لا يزال جاريًا.
وباء الاحتيال العالمي بالعملات الرقمية يزداد
جاءت الحملة في الهند في ظل ارتفاع عالمي في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. ذكر موقع BeInCrypto الشهر الماضي أن محتالين في أستراليا كانوا يزورون تقارير جرائم إلكترونية وينتحلون صفة سلطات إنفاذ القانون لسرقة أصول الضحايا.
يعمل المجرمون السيئون أيضًا على أن يصبحوا أكثر استراتيجية في توقيتهم, حيث أطلقوا بشكل متزايد مخططات خلال فترات العطل عندما تزدهر عمليات التسوق عبر الإنترنت والمعاملات الرقمية.
يجدر بالذكر أن هذا الاتجاه ليس ظاهرة جديدة. سجل تقرير جرائم الإنترنت لمكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2024 أكثر من 150,000 شكوى مرتبطة بالعملات الرقمية.
بلغت الخسائر 9,3 مليار دولار, بزيادة 66% عن 2023. تسببت عمليات الاحتيال الاستثماري في أضرار بلغت 5,8 مليار دولار. علاوة على ذلك، ذكرت TRM Labs أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالكريبتو استنزفت ما لا يقل عن 53 مليار دولار حول العالم منذ 2023.
يشدد المنظمون حول العالم على تطبيق القوانين. تعكس الخطوة الهندية حركة أوسع لمقاضاة المحتالين واسترداد الأموال. ورغم ذلك، تستمر التحديات. ومع ازدياد شعبية الكريبتو، تستمر المنافسة بين المحتالين وأولئك الذين يحاربون الاحتيال.