cryptopolitan.com
أشار محقق التشفير Zachxbt إلى أن شبكات الغسيل غير المشروعة ووسطاء OTC الصغار قد نجحت في غسل الأموال التي سرقت في العديد من الاختراقات الحديثة المرتبطة بمجموعة لازاروس. ويقدر أن سوق الأسود U في Tron لا يقل عن 5 دولارات إلى 10 مليارات دولار وغير موزعة إلى حد كبير.
أشار تاجر التشفير إلى أن العديد من عمليات تبادل التشفير تجلس ومشاهدة ، وجمع الرسوم ولا تفعل شيئًا عندما يأتي أكثر من 50 ٪ من النشاط لبروتوكولهم من الأموال المسروقة. وهو يعتقد أن سوء المعاملة في صناعة التشفير زاد بعد أن أطلق السياسيون memecoins وتم إسقاط العديد من قضايا المحكمة ، مما مكن السلوك.
يرى قطاع التشفير زيادة في الغسل غير المشروع
Zachxbt أنه لم يكن هناك وقت أسوأ من قبل للقيام بقبعة سوداء (التصيد والهندسة الاجتماعية والسرقة) مقابل اختراقات القبعة الرمادية عندما تكون البيئة الحالية مواتية. Hydra ، أكبر سوق Darknet في العالم ، سهّل سابقًا أكثر من 5 مليارات دولار في المعاملات غير القانونية ، في المقام الأول في BTC و Monero.
اعتاد المجرمون على شراء وبيع البضائع غير المشروعة ، ثم يتم غسلها من خلال تبادل التشفير في الولايات القضائية مع قوانين AML الضعيفة ، ومحافظ الخصوصية ، والوسطاء في OTC (دون وصفة طبية).
في عام 2016 ، سرق المتسللون ما يقرب من 120 ألف Bitcoin (بقيمة 4.5 مليار دولار اليوم) من بورصة Bitfinex Cryptocurrency. تم نقل الأموال عبر محافظ متعددة وتم غسلها من خلال طرق مختلفة على مدار عدة سنوات ، بما في ذلك التنقل في السلسلة ، وخلاطات التشفير ، ومنصات P2P ، و VASPs الصغيرة.
في مارس 2020 ، أقرت وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) مواطنين صينيين متورطين في غسل التشفير المسروق من هجوم إلكتروني 2018 ضد تبادل العملة المشفرة. تمت الموافقة على Tian Yinyin و Li Jiadong بسبب غسلها أكثر من 100 مليون دولار من الأموال المسروقة المرتبطة بمجموعة Lazarus.
"واصل النظام الكوري الشمالي حملته على نطاق واسع من الهجمات الإلكترونية الواسعة على المؤسسات المالية لسرقة الأموال. ستواصل الولايات المتحدة حماية النظام المالي العالمي من خلال محاسبة أولئك الذين يساعدون كوريا الشمالية على الانخراط في الجريمة الإلكترونية."
- ستيفن منوشين ، وزير الخزانة الأمريكي السابق
جادل توم روبنسون ، المؤسس المشارك لمحقق Crypto الإهليلجي ، أن كوريا الشمالية هي الأفضل في غسل الأصول الرقمية من بين جميع الجهات الفاعلة الجنائية المشاركة في العملة المشفرة. وقالت دوريت دور من شركة Cyber Security Company Point إن كوريا الشمالية تمكنت من إنشاء صناعة ناجحة للاختراق والغسل من خلال نظامها المغلق والاقتصاد المغلق. كما يعتقد أن مشكلة كبيرة هي أنه ليس كل شركات التشفير مستعدة للمساعدة مثل الآخرين.
اخترقت المجموعة أحد موردي Bybit لتغيير عنوان المحفظة الرقمية سراً لنقل 401،000 Ethereum . اتُهم Bybit Crypto Exchange من قبل Bybit وآخرون بعدم إيقاف المجرمين من cash أكثر من 90 مليون دولار من خلال المنصة.
قال آري ريدبورد ، الرئيس العالمي للسياسة في TRM Labs ، إن ما يميز الاختراق BYBIT للمجموعة هو وتيرة غسل ما بعد الصيد. كشف ريدبورد أنه في غضون يومين من الهجوم ، قامت المجموعة بتحويل 160 مليون دولار من خلال قنوات غير مشروعة. كما جادل بأن هذا التحول أثار أسئلة مقلقة حول ما إذا كانت كوريا الشمالية قد وسعت قدرتها على الغسل لأن الشبكات المالية الإجرامية لم تتحرك أبداً ذلك بسرعة لمعالجة الأموال.
تقوم وزارة العدل بتقديم شكوى مصادرة مدنية ضد حكومة كوريا الشمالية
قدمت وزارة العدل الأمريكية شكوى مصادرة مدنية في محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، والتي تستهدف أكثر من 7.7 مليون دولار في الأصول الرقمية ، NFTS ، والعملة المشفرة المرتبطة بمخطط غسل عالمي من إخراج كوريا الشمالية. كشفت الشكوى أن الأصول تمثل عائدات الاحتيال في الأسلاك وجرائم غسل الأموال التي أجراها مواطني كوريا الشمالية الذين يتصرفون تحت إشراف بنك التجارة الخارجية ووزارة الدفاع.
لاحظت الإدارة أن الإجراء الذي ركز على نشر عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية في الخارج - في المقام الأول في الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة - الذين استخدمواdentالمزيفة للحصول على عمل في شركات التكنولوجيا الأجنبية. وفقًا للشكوى المدنية ، يُزعم أن المدفوعات التي أدخلت للأفراد ، غالبًا في USDC و USDT ، قد تم توجيهها من خلال غسل الشبكات ونقلها في النهاية إلى محافظ تسيطر عليها كيانات جمهورية كوريا الديمقراطية المعتمدة.
أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - يضعك سلك الفرق الرئيسي