cryptopolitan.com
أكبر تبادل للتشفير في العالم ، Binance ، سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والتايوانية في عملية إزالة سوق Darknet ، سوق التخفي. كشفت البورصة هذا في بيان صحفي مشترك مع Cryptopolitan .
وفقًا للشركة ، كانت وحدة الاستخبارات المالية الخاصة بها (FIU) محورية في مساعدة وكالات إنفاذ القانون على القضاء على السوق ، مما يسهل مبيعات الأدوية غير القانونية ، ولديها شبكة دولية.
سوق Incognito هو منصة حيث يمكن للمستخدمين شراء أكثر من 1000 نوع من الأدوية غير القانونية بشكل مجهول ، ووفقًا للتقارير ، سهّل أكثر من 100 مليون دولار في المعاملات. يقال إن السوق يمكّن المدفوعات باستخدام العديد من العملات المشفرة داخل نظامه المصرفي الداخلي لضمان عدم الكشف عن هويته والتهرب من الكشف.
ومع ذلك ، قدمت FIU معلومات لإنفاذ القانون الذي ساعدهم في tracالمعاملات غير المشروعة وأناdentمع المشتبه به. علاوة على ذلك ، تجمدت البورصة أيضًا بقيمة 3.5 مليون دولار من التشفير المتصل بالحالة.
وصفت Binance خبر تورطها كدليل على أن شبكات blockchain ليست ملاذات آمنة للنشاط الإجرامي. أشار الرئيس العالمي لـ Binance Fiu ، Nils Andersen-Roed ، إلى أن أدوات الخصوصية لا يمكنها حتى منع إنفاذ القانون من اكتشاف الاستخدام غير المشروع للتشفير.
قال أندرسن رويد:
"حتى مع أدوات الخصوصية المتطورة ، فإن كل معاملة تشفير تترك دربًا رقميًا - وهو أمر حيوي بشكل متزايد في تحقيقات إنفاذ القانون اليوم."
وفي الوقت نفسه ، أشار أندرسن ريد أيضًا إلى أن تعاون Binanceمع إنفاذ القانون هو جزء من الأمر الجديد في مكافحة الجريمة. وأشار إلى أن التعاون عبر الحدود والخاصة بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري لأن حالات التشفير تصبح أكثر تعقيدًا.
ومن المثير للاهتمام ، لاحظت Binance أنها لعبت أيضًا دورًا مهمًا في عملية إزالة منصة استغلال الأطفال Kidflix من قبل Europol من خلال مساعدة سلطات إنفاذ القانون الأوروبية على اكتشاف البنية التحتية للدفع الداخلية للمنصة وأكثر من 100 مستخدم متصل بها.
هذا كله جزء من جهود البورصة للتعاون مع السلطات كجزء من التزامها بالشفافية والأمن. منذ أن تعرضت البورصة إلى إطلاق النار في عام 2023 وتم تغريمها أكثر من 4 مليارات دولار من قبل وزارة العدل الأمريكية ، فقد شددت معايير الامتثال مع زيادة التعاون مع السلطات.
270 فردًا تم اعتقالهم عبر أربع قارات
وفي الوقت نفسه ، فإن عملية إزالة سوق التخفي ليست سوى واحدة من إنجازات عملية واسعة النطاق من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية وشركائها الدوليين المعروفين باسم عملية رابتور ، والتي أدت إلى اعتقال 270 شخصًا عبر أربع قارات.
اعتقل إعلان سابق صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مديري Darknet والبائعين والمشترين في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل والنمسا وكوريا الجنوبية وسويسرا وهولندا وإسبانيا.
وصفتها وزارة العدل بأنها أكبر نوبة من قبل فريق الأفيونيات الجنائية المشتركة وإنفاذ Darknet (JCODE) ، مع استرداد أكثر من 200 مليون دولار في الأصول الرقمية والأصول الرقمية ، بالإضافة إلى طنين متري من الأدوية وأكثر من 180 سلاحًا ناريًا.
كان أحد أولئك الذين تم اعتقالهم من خلال المعلومات المقدمة من Binance هو مسؤول سوق التخفي ، Rui-Siang Lin ، الذي استخدم اللقب Pharoah. تم استدعاء لين أمام المحكمة في عام 2024 وأقر بأنه مذنب في ثلاث تهم.
يستمر Binance في السيطرة
وفي الوقت نفسه ، جاء إعلان Binanceبعد أيام قليلة من خروج رئيس الامتثال للجريمة المالية ، Tigran Gambaryan. أعلن غامباريان ، الذي دخل في دائرة الضوء العامة بعد قضاء ثمانية أشهر في الاحتجاز في نيجيريا ، خروجه من LinkedIn ، مضيفًا أنه يركز على تحديات جديدة.
لم يكن خروجه مفاجأة تامة ، بالنظر إلى أنه قد ألمح إلى العودة إلى القطاع العام في مقابلته بعد الهروب من الاحتجاز. ومع ذلك ، ينضم إلى قائمة حوالي 16 من المديرين التنفيذيين الذين تركوا Binance في العامين الماضيين.
على الرغم من العديد من المغادرين البارزين ، Binance تزدهر بثقافة الامتثال المحسنة في عهد الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ ولا يزال يهيمن على أحجام التداول. أصدرت الشركة مؤخرًا دليلها الحادي والثلاثين على الاحتياطيات ، حيث أظهرت أكثر من 130 مليار دولار في صافي الأصول.
في حين أن الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك تشانغبينج تشاو لا يزال مؤثرًا ، فإن مُثُل البورصة لم تعد تتبع مبادئ تشاو السابقة. على سبيل المثال ، يقال إن Binance تفكر في إنشاء مقر عالمي ، وهو الابتعاد عن اعتقاد تشاو بأن التبادل لا يحتاج إلى مقر جسدي.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك