cryptopolitan.com
استعادت الشرطة الهندية حوالي 3000 دولار ، مما سهل الاسترداد إلى ضحية سقطت لعملية احتيال استثمار تشفير مزيفة عبر الإنترنت. تم تسهيل الاسترداد من قبل وحدة الجريمة الإلكترونية في شرطة Cyberabad ، مما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها استرداد الأصول الرقمية في قضية الاحتيال.
وفقًا للتقرير ، تم استرداد الأموال بعد التدخل القانوني والتعاون الدولي. تمكنت الشرطة الهندية من tracعلى الضحية ، وتجميدها ، واستعادة ، وسداد الضحية في هذه القضية. في ورقة التقرير ، تم تسجيل القضية لدى الشرطة في 2 فبراير 2024 ، حيث قام الضحية بتنبيه الشرطة على الفور اكتشفوا أنهم تعرضوا للخداع.
تعرض الشرطة الهندية الأصول الرقمية التي سرقتها المحتالون
بعد تلقت الشرطة الهندية الشكوى ، بدأوا التحقيق ، في أعقاب المسار الرقمي للمعاملات. وكشف التحقيق أن الضحية تم إغرائها في استثمار 24،275 دولار أمريكي ، أي ما يعادل روبية. 20.39 لكح ، في مخطط استثمار تشفير عبر الإنترنت. مثل كل مخطط ، وعده المحتالون بعوائد لكل استثمار قام به. ذكرت الشرطة أن المدفوعات قد أجرت لعدة محافظ.
ووفقًا للشرطة ، قام المجرمون بخدعة الضحية تحت ستار دخول التداول trac مما وعد به عوائد عالية على استثماراته. بعد اتباع المسار الرقمي للمعاملات ، اكتشفت الشرطة الهندية أن بعض الأموال قد تم نقلها بالفعل إلى محفظة كانت لها علاقات مع تبادل عملة مشفرة كان لها مقرها الرئيسي في سيشيل. أصدرت الشرطة إشعارًا رسميًا للبورصة ، وطلبت لمعرفة عميلك (KYC) وتفاصيل المحفظة.
لاحظت الشرطة أن التبادل كان مساعدة كبيرة في التحقيق ، والامتثال لإشعارهم والكشف عن Identمن حامل المحفظة. أكدت البورصة أيضًا رصيدًا متاحًا قدره 0.03979 BTC ، بقيمة حوالي 3،746 دولار أو روبية. 3.22 لكح. مع المعلومات ، حثت الشرطة الهندية المحكمة على أمر تجميد الخصم ، والذي منحته المحكمة على النحو الواجب.
بعد تقديم جميع المستندات ذات الصلة وتفاصيل تدفق المعاملات ، أمرت المحكمة التبادل ببدء استرداد الأصول المجمدة إلى محفظة الضحية. بعد ذلك ، حوالي 3،125.42 دولار أمريكي ، بقيمة حوالي روبية. 2.68 أعيد لكح إلى الضحية.
تحذر شرطة الجرائم الإلكترونية من ارتفاع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية
في أعقاب القضية ، أصدرت الشرطة الهندية إشعارًا استشاريًا في ارتفاع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية في البلاد. بينما أبرزت الشرطة أن المحتالين قد أظهروا أنشطتهم في أجزاء أخرى من العالم ، يجب أن يكون Residentحذرًا عند فيما يتعلق بالغرباء الذين يجتمعون على الإنترنت. وحذروا من أن على الجمهور الامتناع عن مشاركة المعلومات الحساسة مع الغرباء.
كما حذرت الشرطة من ارتفاع في سلسلة من الأنشطة الاستثمارية والتجارة عبر الإنترنت. لقد ذكروا أنه نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يلجأون الآن إلى Crypto لكسب المال ، فإن المجرمين يدخلون الآن الفضاء ، ويخوضون نواياهم ، ويخوضون المستخدمين المطمئنين.
يستخدم هؤلاء المجرمون منصات مثل WhatsApp و Telegram و Facebook لاستهداف ضحاياهم المحتملين. حتى أن البعض يذهب إلى أبعد من كونهم صداقة معهم لبضعة أشهر قبل تقديمهم للاستثمار. وبهذه الطريقة ، يكتسبون الثقة والخيانة التي تثق بها عن طريق خداعهم.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تحذير ResidentS أيضًا من توخي الحذر من نوع التطبيقات التي يتم تثبيتها على هواتفهم. ذكرت الشرطة أن المجرمين قد ذهبوا إلى أقصى استنساخ الطلبات ، مما يثيرهم برامج تجسس من شأنها أن تساعدهم على سرقة الأصول الرقمية. وذكروا أنه ، في معظم الأوقات ، يقدم المحتالون هذه التطبيقات للأشخاص كتطبيقات استثمار غير ضارة ، مع اللعبة النهائية لسرقة كل الأصول الرقمية التي يمتلكها المستخدم.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك