cryptopolitan.com
اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قاعدة اتحادية لقطع وصول مجموعة Huione Group ومقرها كمبوديا إلى النظام المالي الأمريكي ، مشيرة إلى مشاركة الشركة المزعومة في غسل مليارات الدولارات المرتبطة بجرائم الإنترنت الكورية الشمالية وخطط الاحتيال عبر الإنترنت.
وفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية في الخزانة (FINCEN) ، فقد سهلت Huione وشركاتها التابعة معاملات غير مشروعة منذ أغسطس 2021. ترتبط هذه المعاملات بالرومانسية عبر الإنترنت والاستثمار.
سيجعل الإجراء المقترح أكثر صعوبة على مجرمي الإنترنت مثل مجموعة لازاروس لغسل أرباحهم غير المشروعة. والجدير بالذكر أنه يجب إكمال فترة تعليق عام مدتها 30 يومًا قبل أن تصبح القاعدة المقترحة عملية.
تصبح مجموعة Huione سوقًا مفضلاً للمجرمين لإجراء عمليات غسل الأموال
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن في بيان في الأول من مايو إن مجرمي الإنترنت الخبيثين مثل مجموعة لازاروس قد سرقوا مليارات الدولارات من الأميركيين العاديين وأن مجموعة هويون أصبحت سوقهم المفضلة.
اتبعت هذه الملاحظات تحقيقات مفادها أن مجموعة Huione قد أنشأت شبكة من الشركات ، بما في ذلك Cryptocurrency Exchange Huione Crypto ، ومنصة خدمة الدفع Huione PLC ، وضمان Haowang عبر الإنترنت ، الذي باع السلع والخدمات غير القانونية.
علاوة على ذلك ، كشفت Fincen أنه في الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025 ، زُعم أن مجموعة Huione قد غسلت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة ، بما في ذلك أكثر من 36 مليون دولار من مخططات ذبح الخنازير المشفرة. وفقًا لوزارة الخزانة ، فإن ما لا يقل عن 37 مليون دولار من العملة المشفرة التي تم غسلها كانت مرتبطة بـ "أسطات الإنترنت" في كوريا الشمالية.
تضمنت إحدى الحالات البارزة غسل 35 مليون دولار من الاختراق بقيمة 305 مليون دولار لتبادل Bitcoin في اليابان من خلال ضمان Huione ، وهي شركة تابعة لمجموعة Huione.
لقد عانى ضحايا هذه الاحتيال من خسائر مالية كبيرة. قالت بيث هايلاند ، واحدة من ضحايا ذبح الخنازير ، إنها كانت ضحية لخداع تيندر في عام 2024 الذي حافظ على "التلاعب وتسليط الضوء عليها" حتى أرسلت مبلغًا كبيرًا من خلال Bitcoin .
يتذكر هايلاند: "لقد بدأنا الدردشة وضربها على الفور. كنا سنلتقي. قال إنه كان مديرًا لحسابهم الخاص لشركة بناء" ، موضحًا كيف استمر الفنان الخارق الذي يتخذ من نيجيريا مقراً له في الادعاء بأنه تم إغلاق حساباته المصرفية وكان من الصعب على الأموال لدفع عماله.
وقالت وزارة الخزانة إن ضمان هاوانغ قد حولت مجموعة هويون إلى "متجر واحد" للمجرمين لغسل العملة المشفرة التي اكتسبوها من خلال وسائل غير قانونية ثم تبادلها للعملة الفيات.
علاوة على ذلك ، تم الإبلاغ عن شركة Huione Pay ، وهي شركة مقرها في بنوم بنه ، قد حصلت على أكثر من 150،000 دولار من العملة المشفرة العام الماضي من محفظة تابعة لمجموعة لازاروس الشهيرة في كوريا الشمالية ، والتي كانت تشتبه في أنها تسرق مليارات الدولارات من العملات المشفرة على مر السنين ، على الأرجح للمشاريع المحلية.
وفقًا لـ Bessent ، فإن الإجراء المقترح اليوم سوف يقطع وصول مجموعة Huione Group إلى الخدمات المصرفية Correspondent ، مما يؤدي إلى تحطيم قدرة هذه المجموعات على غسل مكاسبها غير المشروعة. لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل محاولات الجهات الفاعلة الإلكترونية الخبيثة لتأمين الإيرادات من مخططاتها الجنائية أو.
تواجه مجموعة Huione مشكلة لأنشطة غسل العملة المشفرة
وقد طورت المجموعة أيضًا الدولار الأمريكي Huione (USDH) ، وهو stablecoin Fincen الذي يزجده الدولار الأمريكي ، ومساعدة في غسل الأموال.
وبالتالي ، تم حظر شركات الدفع من التعامل مع الأصول الرقمية أو تداولها في كمبوديا ، وفقًا للبنك الوطني لكمبوديا ، مما أدى إلى إلغاء الترخيص المصرفي المحلي للشركة في مارس.
بالإضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق باقتراح وزارة الخزانة الأمريكية بقطع مجموعة Huione Huione التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها من النظام المالي الأمريكي ، Fincen استخدام القسم 311 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية باتريوت ، الذي منحها قوة خيار نووي ، لجعل ذلك ممكنًا.
في تقديمها لأصحاب القواعد ، أشارت Fincen الخزفية إلى أنه على الرغم من أن المجموعة لم يكن لديها حساباتdent مع المؤسسات المالية الأمريكية ، إلا أنها كانت لديها حسابات مع الشركات الأجنبية التي لديها حسابات Correspondent .
يعد عمل وزارة الخزانة ضد Huione جزءًا من جهد أوسع لمكافحة استخدام كوريا الشمالية لسرقة الجريمة الإلكترونية وسرقة الأصول الرقمية لتمويل برامج الأسلحة الخاصة بها. في ديسمبر 2024 ، أقرت الولايات المتحدة مواطنين صينيين وشركة مقرها الإمارات العربية المتحدة لتسهيل عمليات غسل الأموال التي أعادت العائدات غير المشروعة إلى بيونغ يانج.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد