إنفاذ القانون المحلي يسبق تحديات في معالجة عمليات احتيال التشفير

لقد أدى إنفاذ القانون المحلي إلى تحديات متزايدة في معالجة عمليات احتيال الأصول الرقمية في المقاطعات. خلال الأشهر القليلة الماضية ، كان هناك ارتفاع في عمليات الاحتيال التي ارتكبت في هذه المناطق ، حيث استهدف المحتالون كبار السن بشكل كبير.

وفقا للتقارير ، فإن غالبية عمليات الاحتيال التي يتم تنفيذها في المقاطعات المحلية مرتبطة بواجب هيئة المحلفين وانتحال شخصية. هؤلاء المجرمون ، الذين لم يكشفهم السلطات ، لم يكشفوا بعد ، يستخدمون الخوف والترهيب كتكتيك لإرشاد الناس لإرسال الأموال في Bitcoin والأصول الرقمية الأخرى لفقدان واجب هيئة المحلفين.

في معظم الوقت ، صاغوا أوامر اعتقال من إدارات إنفاذ القانون المحلية ويرسلونها إلى ضحاياهم المطمئنين ، الذين يقومون بالتعليمات في الرسالة بدافع الخوف.

تكشف إنفاذ القانون المحلي لانكستر عن زيادة في الأنشطة الإجرامية

وفقًا لبيانات من إدارة شرطة لنكولن ومكتب مقاطعة لانكستر شريف ، منذ عام 2020 ، فقد الناس في المنطقة الملايين أمام المحتالين نتيجة لهذه الاحتيال. ذكر المكتب أن معظم الأشخاص الذين فقدوا الأموال لن يرونها مرة أخرى. وأضاف إنفاذ القانون المحلي أنه منذ عام 2020 ، كان قد حقق ما يصل إلى 18 حالة تتعلق بشيء من عملية احتيال التشفير ، مشيرة إلى أن عمليات الاحتيال قد رأوا أن المستخدمين يخسرون ما يصل إلى 156،000 دولار.

ذكر نائب رئيس LSO بن هوشين مدى صعوبة الضحايا. وقال: "إنه لأمر محزن للغاية. من الصعب إخبارهم ورد فعلهم ، كما يمكنك أن تتخيل ، الدمار". وفي الوقت نفسه ، ذكرت LPD أنهم شهدوا العديد من الضحايا يخسرون أكثر من مليون دولار لهؤلاء المحتالين في السنوات الخمس الماضية. لاحظت إدارة الشرطة أن الأعلى الذي شاهده خلال تلك الفترة هو 1.5 مليون دولار.

ذكر الرقيب LPD ستيف ويس أن المحتالين يستخدمون عدة طرق متطورة لتنفيذ عملياتهم. وقال "لا أحب أن أعطيهم الائتمان لكنهم جيدون للغاية في الهندسة الاجتماعية". "يمكن أن يجعلك تبدأ في الحديث ومنحهم معلومات عنك سوف يستخدمون لاحقًا لمعالجة لك." وأضاف تطبيق القانون المحلي أن الخسائر الكبيرة مثل هذه تحدث بشكل متكرر أكثر مما يعتقد معظم الناس. وأضاف أنهم يقعون في فئة الاحتيال في تقريرهم السنوي ، حيث استجاب ضباط من الإدارة لحوالي 2300 مكالمة كل عام.

عمليات احتيال التشفير في ارتفاع مع تقدم المؤسسات إلى اللوائح

وفقًا لـ Wiese ، لا يوجد فرق ملحوظ في تقارير الاحتيال عبر عدة سنوات ، ولكن الطريقة التي يستخدمها المجرمون. وأضاف أن معظم هذه عمليات الاحتيال تتراوح من عمليات الاحتيال الرومانسية المعتادة إلى رسائل "مهلا التقينا من قبل" على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف تطبيق القانون المحلي أيضًا أن معظم هؤلاء المجرمين يحاولون البقاء على اتصال مع ضحاياهم على طول الطريق ، مشيرين إلى أن معظمهم يتحدثون ضحاياهم من خلال عملية أخذ الأموال وإرسالها إليهم.

وفي الوقت نفسه ، بدأت البنوك المحيطة بنكولن في التقاط معظم هذه العلامات وتتحرك لمساعدة المستخدمين الذين قد يبدو في محنة أو يتم إجبارهم على إرسال الأموال. وقالت أنجي شرينر مع ليبرتي فيرست يونيون: "يتم تدريب صرافينا على البحث عن بعض الأعلام الحمراء التي تحدث. بعض ذلك ينتبه إلى تلك المعاملة وما يريده العضو ، ولكن أيضًا الاهتمام بموقفهم عندما يأتي".

على الرغم من اختفاء الأموال في معظم الأوقات ، ذكر المنظمون أنه إذا تحدث الضحايا في الوقت المحدد ، فقد يكونون قادرين على فعل شيء لمساعدتهم على استعادة الأموال. وفي الوقت نفسه ، بدأت المؤسسات وإنفاذ القانون المحلي في حث المنظمين والمشرعين على القيام بشيء حيال الخطر الذي هو عمليات احتيال التشفير ، وخاصة عبر أجهزة الصراف الآلي Bitcoin . وفقًا للتقارير ، شهدت العديد من المقاطعات الآن ارتفاعًا في عدد الجرائم مثل هذه ، حيث حث المحتالون دائمًا ضحاياهم على إرسال الأموال عبر Bitcoin وبطاقات الهدايا الأخرى.

أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن