ذكاء المحفظة هو شفافية التشفير

وُلدت محفظة ذكاء من فكرة رائعة في عالم التشفير-وهو الأدوات الفرعية للتحليل التي تهدف إلى إعطاء معنى للمبلغ المربك من بيانات blockchain العامة.

لقد تعهدت بالشفافية ، مما يسهل على المنظمين والتبادل وفرق الامتثال اكتشاف الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير القانونية على المنصة.

ولكن ما بدأ كشكل أساسي من الإشراف على السلسلة قد تطور إلى سلاح قوي يستخدمه اللاعبون الأذكياء الآن للتأثير على الأسواق وحتى مستهدف المستخدمين الفرديين.

تغذي بيانات المحفظة كل من الابتكار والاستغلال

حولت العديد من الشركات ، مثل Chainalysis و Arkham Intelligence و Nansen ، تحليل بيانات blockchain إلى صناعة مزدهرة. تقوم هذه الشركات بتحويل بيانات onchain الخام والحيرة إلى مراقبة عالية الدقة على مستوى الأسلحة. تم تصميمها في الأصل للامتثال والكشف عن الاحتيال وإنفاذ القانون ، وهي الآن متاحة بشكل عام للاستخدام الأوسع في السوق.

يستخدم التجار بانتظام من محفظة المحفظة لاستراتيجيات التداول ، ويتوقعون التحركات قبل ظهورهم. يستخدمها المنظمون للمساعدة في تطبيق قواعد KYC (تعرف على عميلك) ومحاربة النشاط الإجرامي مثل غسل الأموال. يمكن للتبادلات استخدامه لمراقبة السلوك المذهل - وحتى المعاملات المراقبة التي يجدونها مخاطرة كبيرة.

لكن طفرة الرؤية هذه تأتي مع خطر. يمكن أن تكون المعرفة المتاحة في المحفظة جيدة أو سيئة. من ناحية ، فإنه يضيف أيضًا المساءلة ؛ من ناحية أخرى ، فإنه يضع المستخدمين تحت رحمة السيطرة والتلاعب. يمكن معالجة بيانات المحفظة لنقل الأسواق ، وقمع وجهات النظر ، وإعادة صياغة الروايات - بعض من هذا التلاعب يحدث وراء الأبواب المغلقة من العتامة ودون شفافية.

وعد الخصوصية الخاص بـ Crypto يكشف تحت عيون مراقبة

الهدف الكامل من العملة المشفرة كانت الخصوصية والتحرر من المركزية. قدمت Bitcoin و ILK اسم مستعار - يمكنك التعامل دون الكشف عنdent، والهروب من أعين البنوك والحكومات المتطفلة.

ومع ذلك ، فإن الشفافية على blockchain لديها جانب مظلم. كل صفقة أو مبادلة أو نقل رمز على دفتر الأستاذ المفتوح للأخلدة. تقوم شركات ذكاء المحفظة بجمع وتحليل هذه البيانات لتنظيم ملفات تعريف مفصلة تراقب عن كثب الأرصدة وسلوك التداول والعلاقات عبر المحافظ. وقد تآكل الاسم المستعار في معاملات التشفير.

اليوم ، يمكن للمنظمين تجميد المحافظ التي لها نشاط مشبوه. يمكن أن تمنع التبادلات بشكل استباقي المعاملات باستخدام درجة المخاطرة من شركات الاستخبارات المحفظة. وهذا يعني أن حفنة من الجهات الفاعلة القوية تحدد من هو "محفوف بالمخاطر" أو "آمن" - هذا التعيين سيؤثر على تجربة المستخدم والوصول إليه.

يعد انهيار الرمز المميز لشركة Mantra OM بمثابة دراسة حالة من الأسلحة الشفافية. كان الرمز مركزيًا للغاية - 90 ٪ من المطلعين - وتم تداوله بسيولة منخفضة للغاية. هذه الظروف وحدها جعلت من المعرضة لمعالجة السوق.

عندما تقترن مع ذكاء المحفظة ، أصبحت هذه الضعف متفجرة. يمكن للمهاجمين المنسقين استخدام بيانات محفظة مفصلة لوقت تداولهم وتنفيذ مواقف قصيرة ضخمة ، مما يؤدي إلى تصفية القسرية وذعر السوق.

كشف انهيار FTX عن نوع جديد من المركزية في التشفير

انهيار FTX لعام 2022 على كل من قوة ومخاطر ذكاء المحفظة. لم يكتشف المنظمون والمدققون المخطط في الوقت المناسب. لكن blockchain يصرخ في مجتمع التشفير الأدوات الذكاء المحفظة trac مليارات الدولارات في صناديق العملاء التي فقدت.

كشفوا عن التعاملات السرية ذاتية بين أبحاث Alameda و FTX بواسطة تدفقات محفظة tracKing ، وهي عبارة عن خداع. مكّننا ذكاء الجيب من تسليط الضوء في الأماكن التي سعى فيها الممثلون المركزيون إلى الاختباء.

ومع ذلك ، تتركز هذه القوة بشكل ضيق في عدد قليل من الشركات. تتمتع هذه الشركات بوصول متميز إلى بيانات المحفظة ، والتي تتيح لها تحديد المحافظ التي يجب وضعها في العلم وتحليل الأنشطة المشبوهة. هذا النوع من المركزية يتعارض مع المبادئ اللامركزية التي استندت عليها العملة المشفرة.

تم بناء حركة التشفير على اللامركزية. يتعهد بإعادة الطاقة إلى المستخدمين بدلاً من السماح لأفراد حراس البوابة المركزية باتخاذ قرارات بالنسبة لنا. ولكن قد يتم التراجع عن وعد الغموض من قبل مجموعة متزايدة من ذكاء المحفظة.

عندما تهيمن عدد قليل من الشركات على معالجة بيانات المحفظة ، يتم توحيد التحكم في الشبكة في أيدي عدد قليل من الشركات. إنه يردد "رأسمالية المراقبة" ، حيث يتم استخراج بيانات المستخدم وسلاحه من أجل الربح والتحكم - ولكنه ملفوفة الآن في تكنولوجيا blockchain.

هذا انتهاك محتمل لخصوصية المستخدم ، وإنصاف السوق ، وفي نهاية المطاف ، رؤية نظام مالي غير مركزي بالكامل.

للحفاظ على الخصوصية واللامركزية ، يجب على الأفراد استعادة السيطرة

لدى مجتمع التشفير الجاهز للمعركة تهديدًا واضحًا وحاضرًا يجب الوفاء به وجهاً لوجه: يتم استخدام ذكاء المحفظة كسلاح. إذا كنا نريد عدم الكشف عن هويته للمستخدم دون فقدان الشفافية ، فنحن بحاجة إلى تقنيات الحفاظ على الخصوصية مثل أدلة المعرفة الصفرية أو المعاملاتdentأو blockchains الموجهة للخصوصية.

نظرًا لأن قوة ذكاء المحفظة تؤثر على الكثير من المستخدمين ، فإن الحوكمة لذكاء المحفظة يجب أن تكون مفتوحة وغير مركزية لتجنب المركزية من قبل طرف واحد. يحتاج المطورون والمنظمون والمستخدمون إلى التواصل مع Sofeguards التي تحمي الخصوصية حتى لأنها تسمح بالمساءلة.

أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد