تفاقمت أزمة منصة Zondacrypto يوم الجمعة بعد أن أفادت وسيلة الإعلام البولندية Onet بأن الرئيس التنفيذي Przemysław Kral غادر إلى Israel، بينما يحقق الادعاء البولندي مع المنصة بشأن مزاعم احتيال وخسائر للمستثمرين.
وبحسب التقرير، يقيم Kral في إسرائيل منذ نحو أسبوع ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو ما قد يعقد أي طلب محتمل لتسليمه إلى بولندا. وكانت السلطات البولندية قد فتحت تحقيقًا رسميًا بشأن Zondacrypto يوم الجمعة الماضي حول مزاعم احتيال وخسائر لحقت بالمستثمرين. كما أكد Cointelegraph أن عنوان البريد الإلكتروني الذي كان يُستخدم سابقًا للتواصل مع Kral أصبح غير متاح.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من اعتراف Kral، الخميس الماضي، بأن المحفظة الباردة التابعة للمنصة والتي تحتوي على 4,500 Bitcoin غير قابلة للوصول، وهو ما مثّل آخر تواصل علني معروف له حتى وقت إعداد التقرير.
وحدد المدعون البولنديون عدة مئات من الضحايا المحتملين، مع خسائر تقديرية لا تقل عن 350 مليون زلوتي بولندي (نحو 97 مليون دولار)، وفقًا لموقع Notes from Poland نقلًا عن المتحدث باسم الادعاء Michał Binkiewicz.
وتزيد القضية الضغوط على واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في وسط وشرق أوروبا، رغم أن حجم Zondacrypto يبقى أصغر بكثير من منصات عالمية مثل Binance.
استقالات في مجلس الإدارة تزيد الضغوط
تعمقت الأزمة هذا الأسبوع بعد استقالات من مجلس الرقابة في شركة BB Trade Estonia OÜ، وهي الشركة الإستونية المشغلة للمنصة.
وفي منشور على LinkedIn يوم الاثنين، قال عضو المجلس السابق Georgi Džaniašvili إن المجلس علم بحجم أزمة Zondacrypto عبر وسائل الإعلام وليس من خلال القنوات الداخلية.
وأشار أيضًا إلى وجود “تناقضات جوهرية” بين التصريحات العلنية والمعلومات المتاحة للمجلس.
وكتب: “في هيكل حوكمة تتركز فيه الملكية والإدارة التنفيذية بيد شخص واحد، يعتمد الإشراف الفعال على الشفافية والتواصل في الوقت المناسب والثقة المتبادلة.”
وأضاف: “للأسف، تم تقويض هذا الأساس بشكل كبير.”
لماذا يجري التحقيق في بولندا؟
رغم أن Zondacrypto مسجلة في Estonia، فإن الشركة تتمتع بقاعدة مستخدمين كبيرة وحضور تشغيلي في Poland، خصوصًا بين المستخدمين الناطقين بالبولندية، ما دفع السلطات البولندية إلى فتح تحقيق جنائي بعد شكاوى من عملاء داخل البلاد.
وتأسست Zondacrypto في مدينة Katowice عام 2014 تحت اسم BitBay على يد Sylwester Suszek، الذي اختفى منذ عام 2022.
وفي تصريحات علنية الأسبوع الماضي، قال Kral إن Suszek مسؤول عن عدم قدرة المنصة على الوصول إلى محفظتها الباردة.
القضية تتحول إلى ملف سياسي
أصبحت القضية موضوعًا ساخنًا في السياسة البولندية، حيث زعم رئيس الوزراء Donald Tusk وجود صلات بين Zondacrypto ورؤوس أموال روسية ونفوذ سياسي، مستندًا إلى تاريخ المنصة المبكر ونموها لاحقًا تحت إدارة جديدة.
وفي بيان رسمي بتاريخ 17 أبريل، قال Tusk إن ما يصل إلى 30 ألف مستخدم للمنصة قد يكونون تضرروا، وقارن القضية بفضائح مالية سابقة في بولندا.
وأضاف أن غياب إطار قانوني شامل لحماية المستثمرين يعني أن السلطات لم تتمكن من التحرك إلا متأخرًا، مشيرًا إلى التأخيرات المتكررة في بولندا لإقرار تشريعات متوافقة مع إطار أسواق تنظيم الأصول المشفرة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي.
وقد تكون للقضية تداعيات أوسع على كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع الإشراف على قطاع العملات المشفرة بموجب MiCA، في وقت تدعو فيه بعض الدول الأعضاء إلى رقابة أكثر مركزية بدلًا من الاعتماد على التنفيذ على المستوى الوطني.
