cryptopolitan.com
تشدد تركيا الضوابط على العملة المشفرة لمنع المجرمين من غسل الأموال من الرهان غير القانوني والاحتيال.
شارك وزير المالية محمد شمسيك مقالاً عن X من قبل وكالة أندمولو المملوكة للدولة ، قائلاً إن تركيا تخطط لتحديد قيود على عمليات النقل وتقديم فترات الانتظار لسحب التشفير.
وفقًا للتقرير ، ستواجه عمليات السحب تأخيرًا من 48 إلى 72 ساعة إذا لم يتم تطبيق قاعدة السفر المزعومة.
"نحن نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل العائدات الجنائية التي تم الحصول عليها من الرهان غير القانوني والاحتيال من خلال معاملات العملة المشفرة" ، قال şimşek.
وأضاف: "بالإضافة إلى العقوبات الإدارية ، قد يتم فرض العديد من العقوبات القانونية والمالية ، بما في ذلك إنكار أو إلغاء الترخيص ، على المنصات التي لا تتوافق مع اللوائح الجديدة."
وقال Anadolu إن Transfer Stablecoin سيتم توجها بمبلغ 3000 دولار في اليوم و 50،000 دولار شهريًا للحد من التدفقات السريعة الصوفية غير المشروعة ، على الرغم من أن المنصات التي تلتقي فحوصات سفر كاملة يمكن أن تقدم ضعف هذه الحدود.
تتطلب قاعدة السفر من مقدمي الخدمات التحقق من وتبادل التفاصيل حول كل من المرسل ومستلم نقل الأصول الافتراضية.
تهدف وزارة المالية أيضًا إلى إجبار منصات التشفير على تسجيل من أين تأتي الأموال ولماذا تتحرك.
منصات التشفير في تركيا لفرض تأخيرات الانسحاب
بموجب الخطة ، يجب على المستخدمين تقديم مذكرة معاملة لا تقل عن 20 حرفًا لكل نقل.
يتعين على المنصات أيضًا تطبيق تعليق لمدة 48 ساعة لمعظم عمليات السحب وانتظار لمدة 72 ساعة على السحب الأول للمستخدم عندما لا يتم تطبيق قاعدة السفر.
تشكل هذه التدابير جزءًا من حملة أوسع من قبل وزارة الخزانة والتمويل لتعزيز إشرافها على مقدمي خدمات أصول التشفير.
أخبر şimşek وكالة الأنباء Anadolu أن الهدف هو الحد من سوء الاستخدام الجنائي دون إيقاف نشاط التشفير القانوني. وقال "سيتم الحفاظ على مساحة اليسار لأنشطة أصول التشفير المشروعة".
وتقول الوزارة إن التغييرات ستصبح سارية المفعول قريبًا.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن