cryptopolitan.com
جلبت ASIC الإجراءات المدنية إلى المحكمة ضد مدير سابق لـ Blockchain Global ، Liang Guo ، فيما يتعلق بانتهاكات متعددة لواجباته في منصة تبادل العملة المشفرة بلوكشين العالمية. المدير السابق متهم بإساءة استخدام أموال عملاء ACX التي بلغ مجموعها أكثر من 20 مليون دولار.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية إجراءات يوم الأربعاء ضد ليانغ قوه بسبب إساءة استخدام أموال المستخدمين وفشلها في الاحتفاظ بسجلات مالية مناسبة. كما اتُهم بإدلاء بيانات مضللة أثناء عمله كمدير في Blockchain Global Ltd.
أسيك التحقيقات في أستراليا تبادل العملة المشفرة
قدمت ASIC قضية مدنية ضد المدير السابق لـ Blockchain Global Allan Guo بسبب سوء السلوك المزعوم الذي ينطوي على ACX Exchange ، والتي انهارت في عام 2019. وتشمل المطالبات سوء استخدام أموال العملاء والسجلات المالية الخاطئة. مع 37.7 مليون دولار مستحقة للدائنين ، وهذا يبرز الجارية ...
- Sunlumi (girl_sunlumi) 28 مايو 2025
جمدت Exchange Crypto الأسترالية ، التي كانت الآن في التصفية ، عمليات السحب في أواخر عام 2019 وتركت في نهاية المطاف أكثر من 20 مليون دولار في مطالبات من العملاء السابقين. ASIC بالتحقيق لمدة عام في واحدة من أولى أولى تبادل التشفير في أستراليا.
انهارت تبادل التشفير في عام 2019 بعد أن لا يتمكن العملاء من سحب الأموال أو الأصول الرقمية من حسابات Exchange الخاصة بهم. تم تعيين المصفيين لاحقًا في Blockchain Global في 11 فبراير 2022. في نوفمبر 2023 ، أصدر المرشحون تقريراً إلى ASIC مع الدائنين الذين أظهروا انتهاكات محتملة لقانون الشركات من قبل المسؤولين الحاليين والسابقين في Blockchain Global ، بما في ذلك المدير السابق Guo.
كشف المرشحون أنه اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان لدى Crypto Exchange أكثر من 58.6 مليون دولار مستحقة للدائنين غير المضمونين. ووجدوا أيضًا أن ما يقرب من 22.7 مليون دولار كانت مطالبات الدائنين غير المضمونة من عملاء ACX Exchange السابقين.
أطلقت الجهة المنظمة الأسترالية تحقيقها الرسمي في انهيار البورصة في عام 2024. كما فرضت قيودًا مؤقتة للسفر على قوات قوات القوات بعد أسابيع في محاولة لمنعه من مغادرة البلاد مع استمرار تحقيقات في الشركة. بعد انتهاء حظر السفر في 20 أغسطس ، فر المدير السابق للبورصة في البلاد في 23 سبتمبر ولم يعود.
أشار القاضي كاثرين باتون ، الذي ترأس القضية ، إلى أن ASIC اتهم Guo بتحويل 1.69 مليون دولار من حساب مخصص لمستثمري ACX Exchange إلى الاستثمارات الشخصية. واتهم أيضًا بنقل 21.11 Bitcoin، بقيمة 1.3 مليون دولار تقريبًا ، إلى محفظة خاصة تحت سيطرته.
تحقق ASIC من المسؤولين الآخرين من Blockchain Global
تم العثور على المصفي أندرو ييو من Pitcher Partners في تقرير في أكتوبر 2023 إلى ASIC والدائنين أن صناديق العملاء قد تم ربطها بأموال الشركة وإعادة توجيهها إلى كيانات ذات صلة. عكس هذا المخطط إساءة استخدام صناديق العملاء في Global Exchange السابقة ، حيث تم تحويل المليارات إلى شركة التداول التابعة لها ، Alameda Research ، دون موافقة المستخدم.
أخبر المدير السابق في Blockchain Global المصفين أن محفظة Credentلـ Exchange's Crypto Holdings ، بقيمة عدة ملايين من الدولارات ، قد ضاعت عندما سُرِّم الكمبيوتر المحمول في الصين في عام 2019. تم الإبلاغ عن incident لأول مرة في ديسمبر 2021 ، ولكن لم يتم تقديم أي تقرير للشرطة على الإطلاق لإثبات المطالبة.
بصرف النظر عن Guo ، فإن مديري الشركات الآخرين ، بما في ذلك Xue Lee و Zijang Xu ، قيد التحقيق من أجل انتهاكات قانون الشركات. يُعتقد أن الثنائي خارج أستراليا ، مما يجعل Guo التركيز الأساسي داخل البلاد من أجل الانتعاش المحتمل للأموال الخاطئة.
"مستوى الاحتيال هنا مذهل. سواء كان ذلك احتيالًا في العملة المشفرة أو أي احتيال مالي آخر ، إذا كان هذا يبدو جيدًا جدًا ، فمن المحتمل أن يكون هذا المكتب وشركاؤنا في إنفاذ القانون سيحملون مرتكبين على مخططات الاحتيال وغيرها."
- Erek L. Barron ، المحامي الأمريكي في منطقة ماريلاند.
في حالة ذات صلة ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لي في 29 يناير بمشاركة مخطط احتيال في العملة المشفرة بقيمة 1.89 مليار دولار تحت مظلة التكنولوجيا. اتهمت SEC Lee بالتآمر لارتكاب الأوراق المالية والاحتيال الأسلاك كجزء من حملة أكبر على الأنشطة الاحتيالية داخل سوق التشفير.
أظهرت وثائق المحكمة أنه في الفترة من يونيو 2020 إلى نوفمبر 2022 ، يُزعم أن لي وموظفيه المشاركين عرضواtracالاستثمار للجمهور من خلال منصة الاستثمار عبر الإنترنت في Hyperfund ، والتي تبين أنها خاطئة.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد