ar.beincrypto.com
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد وجهت اتهامات لشركة Unicoin, Inc. وقيادتها العليا بخداع المستثمرين من خلال ادعاءات مبالغ فيها لجمع الأموال وتقديم ضمانات كاذبة حول رمزهم المشفر. تدعي دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن جمع رأس المال المعلن عنه ودعم الأصول لشركة Unicoin كان مبالغًا فيه بشكل كبير.
المنظمون الفيدراليون يكثفون تدقيقهم في صناعة العملات المشفرة، مسلطين الضوء على Unicoin وقيادتها بسبب الانتهاكات المزعومة للأوراق المالية. مع تطور القضية، تظهر وجهات نظر مختلفة من كل من المنظمين وقادة الشركة في المناقشات العامة.
لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم Unicoin بخداع المستثمرين
لجنة الأوراق المالية والبورصات قد قدمت إجراءً تنفيذيًا ضد Unicoin, Inc. وعدة مسؤولين تنفيذيين كبار. وفقًا لـ بيان صحفي للجنة الأوراق المالية والبورصات، تزعم الوكالة أن Unicoin قدمت بيانات كاذبة، مقدمة رمزها المشفر على أنه أكثر أمانًا وربحية مما كان عليه بالفعل. تتركز القضية حول اتهامات بأن Unicoin بالغت بشكل كبير في كل من مقدار الأموال التي تم جمعها وقيمة الأصول التي تدعم عملتها المشفرة.
تدعي الشكوى أن Unicoin صرحت علنًا بأنها جمعت ٣ مليارات دولار. ومع ذلك، وجد المنظمون أن "فقط ~١١٠ ملايين دولار [تم] جمعها، وليس ٣ مليارات دولار كما تم الإعلان عنها."
بالإضافة إلى ذلك، زعمت قيادة Unicoin أن الرمز مدعوم بـ"مليارات في العقارات." لكن لا يوجد دليل كافٍ لهذه الادعاءات.
"لجنة الأوراق المالية والبورصات قد وجهت اتهامات لـ Unicoin والمسؤولين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي أليكس كونانيخين وسيلفينا موسكيني بتهمة الاحتيال على أكثر من ٥,٠٠٠ مستثمر بادعاءات كاذبة ومضللة بأن رمزها المشفر مدعوم بمليارات في العقارات. تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه تم جمع فقط ~١١٠ ملايين دولار، وليس ٣ مليارات دولار كما تم الإعلان عنها," قالت إليانور تيريت قالت.
من المحتمل أن أكثر من ٥,٠٠٠ مستثمر قد اعتمدوا على هذه البيانات المضللة. ومن الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص الادعاء الكاذب بأن عرض Unicoin كان مسجلًا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات - وهو ادعاء قد نازعت فيه اللجنة.
الوكالة تسعى الآن إلى مجموعة من العلاجات القانونية، بما في ذلك فرض قيود على النشاط المستقبلي للشركة ومسؤوليها التنفيذيين، عقوبات مدنية، وحظر من العمل كمسؤولين أو مدراء في الشركات العامة.
"يُزعم أن كبار المسؤولين التنفيذيين في Unicoin قد استمروا في الاحتيال، والإجراء اليوم يسعى إلى محاسبتهم على سلوكهم," قال مارك كايف، مدير مشارك في قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات.
أسئلة حول دعم الأصول والوضع التنظيمي
توضح ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Unicoin روجت لرمزها على أنه مرتبط بأصول عقارية كبيرة. وأكدت الشركة للمستثمرين أن هذه الأصول ستحمي أموالهم. ومع ذلك، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هذه الوعود كانت إما كاذبة أو مبالغ فيها بشكل كبير - وهي قضية حاسمة، حيث تعتمد مشاريع العملات المشفرة غالبًا على ادعاءات دعم الأصول لتعزيز ثقة السوق.
وبالمثل، تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات Unicoin بتقديم معلومات مضللة حول الوضع التنظيمي لبيع رموزها. تجادل الهيئة بأن العرض لم يتم تسجيله كما هو مطلوب، على الرغم من الاقتراحات العامة بعكس ذلك. يدعي المنظمون أن هذا خلق انطباعًا مضللًا عن الشرعية والأمان قد يكون جذب المستثمرين الحذرين.
تؤكد هذه الادعاءات على ما تصفه السلطات الفيدرالية بأنه مشكلة متكررة في جمع الأموال بالعملات المشفرة: ادعاءات غير مؤكدة حول دعم الأصول وتجاوزات في الامتثال التنظيمي. يركز المنظمون على المخاطر المرتبطة بمثل هذه الادعاءات وأهمية الالتزام بقوانين الأوراق المالية.
بعد شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، نفى مسؤولو Unicoin بسرعة هذه الادعاءات. يؤكد الرئيس التنفيذي أليكس كونانيخين أن شركته تصرفت بشكل مناسب ويرحب بفرصة الدفاع عن Unicoin ضد ادعاءات الهيئة.
"اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات مفبركة بشكل فظ"، قال كونانيخين .
تصريحات كونانيخين العامة تعكس مقابلاته السابقة، حيث رفض باستمرار أي اقتراح بارتكاب مخالفات. نتيجة لذلك، من المحتمل أن تظهر التطورات التالية في هذه القضية من خلال الإجراءات القانونية، حيث سيقدم كلا الجانبين أدلتهما.