cryptopolitan.com
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ومقرها نيويورك ومقرها نيويورك وثلاثة من كبار ضباطها بالاحتيال. ضلل الثلاثي المستثمرين أثناء بيع "شهادات الحقوق" المرتبطة برمز UNICOIN غير مؤلف.
الشكوى ، التي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك يوم الثلاثاء ، 20 مايو ، أسماء الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيخين ، والبريسي سيلفينا موشيني السابق ، dent مسؤولي الاستثمار السابق أليكس دومينجيز.
وفقًا لـ SEC ، قام المدعى عليهم بتضخيم قيم الأصول وضمنت بشكل خاطئ الموافقة الفيدرالية لزيادة المبيعات.
وقال مارك كايف ، المدير المساعد في قسم إنفاذ المجلس الأعلى للتعليم: "إننا نزعم أن يونيكوين ومديريها التنفيذيين استغلوا الآلاف من المستثمرين بوعود وهمية بأن رموزها ، عند إصدارها ، ستدعمها أصول حقيقية بما في ذلك مجموعة دولية من المقتنيات العقارية القيمة".
وأضاف: "لكن كما نزعم ، كانت الأصول العقارية تستحق مجرد جزء صغير مما ادعته الشركة ، وكانت غالبية مبيعات الشركة لشهادات الحقوق وهمية".
تقول الوكالة إن يونيكوين وضعت إعلانات في المطارات ، وآلاف سيارات الأجرة في مدينة نيويورك ، على شاشات التلفزيون ، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، تصور الشهادات على أنها استثمار رقمي آمن "الجيل التالي".
أكثر من 5000 شخص اشتروا ، معتقدين أن كل شهادة سوف تقوم لاحقًا بتحويل فرد مقابل واحد إلى رموز يونيكوين.
باع الرئيس التنفيذي لشركة Unicoin 37.9 مليون من شهاداته الخاصة
يسلط المحققون الضوء على ثلاث أخطاء رئيسية. أولاً ، قال المسؤولون التنفيذيون إن الرموز المستقبلية "مدعومة بالأصول" بمليارات الدولارات في الممتلكات والمخاطر في شركات ما قبل الاكتتاب العام ، على الرغم من أن أصول الشركة لم تكن سوى جزء صغير من هذا الرقم.
ثانياً ، تباهت ببيع الشهادات بأكثر من 3 مليارات دولار ، في حين أن العائدات الفعلية لم تتجاوز 110 مليون دولار. ثالثًا ، وصفوا الشهادات والرموز بأنها "مسجلة SEC" أو "مسجلة الولايات المتحدة" ، على الرغم من عدم تقديم أي تسجيل.
تتهم الشكوى أيضًا Konanykhin وشركة تشغيل العروض غير المسجلة. يقول المنظمون إن الرئيس التنفيذي باع أكثر من 37.9 مليون من شهادات حقوقه ، وغالبًا ما يكون ذلك بخصم.
يونيكوين ، كونانيخين ، موشيني ، وفومينغويز متهمان بانتهاك أحكام مكافحة الحواف في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934.
المجلس الأعلى للتعليم من المحكمة "الإغاثة الزجرية الدائمة ، وتفكيك المكاسب غير المشروعة مع مصلحة الحكم المسبق ، والعقوبات المدنية" وأوامر تمنع الثلاثي من العمل كموظفين أو مديرين للشركات العامة. يبحث الإجراء أيضًا عن غرامات مدنية ضد الشركة نفسها.
تسمي الدعوى المستشار العام ريتشارد ديفلين ، زعم أنه كرر مطالبات كاذبة مماثلة في مذكرة التوظيف الخاصة. دون الاعتراف بالادعاءات أو إنكارها ، وافق ديفلين على تسوية تفرض أمرًا قضائيًا دائمًا وعقوبة مدنية بقيمة 37500 دولار.
أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - يضعك سلك الفرق الرئيسي