cryptopolitan.com
أطلقت Crypto Lender Genesis Global Capital إجراءات قانونية ضد شركتها الأم ، Digital Currency Group (DCG).
رفعت سفر التكوين إجراءات قانونية في محاكم ديلاوير ونيويورك بعد إجراءات الإفلاس ، التي انتهت في أغسطس 2024. يسعى التقاضي إلى استرداد ما يقرب من 2.1 مليار دولار من عمليات النقل المتنازع عليها إلى الدائنين.
سفر التكوين يتهم DCG والمديرين التنفيذيين بالاحتيال والتعامل الذاتي
الدعوى على مزاعم خطيرة ضد مجموعة العملة الرقمية ومؤسسها والمدير التنفيذي باري سيلبرت وغيرهم من المطلعين على الشركة. من أجل سداد دائني مقرض العملة المشفرة ، تطلب الشكوى استرداد مليون قطعة نقدية ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.1 مليار دولار.
وفقًا لوثائق المحكمة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين ، فإن سفر التكوين يتهم DCG وقيادتها للمشاركة في أنشطة القروض المتهورة والتشغيل دون بروتوكولات معقولة لإدارة المخاطر. وفقًا للالتماس ، زُعم أن المدعى عليهم استفادوا من دائني ومستهلكين سفر التكوين باستخدام "أموال الآخرين" للربح أنفسهم.
تفاصيل الشكوى المنقولة جزئيًا ما يصفه سفر التكوين بأنه حملة "معلومات خاطئة" متعمدة حيث زُعم أن Silbert وغيره من المديرين التنفيذيين قد ضللوا العملاء بشأن الاستقرار المالي للشركة. تدعي الدعوى أن DCG تلاعبت بالإفصاحات المالية لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة مع الاستفادة من DCG و bitcoin Trust ، Grayscale Investments LLC.
تحدث فيليب سيلند من Selendy Gay ، الذي مثل لجنة الإشراف على التقاضي في سفر التكوين ، عن الوضع. وذكر أنه كان يظهر "نمطًا من التعامل مع الذات ، والاحتيال ، وسوء الإدارة الذي حرم المئات من دائني سفر التكوين الفردي والمقرضين المؤسسيين بمليارات الدولارات في الأصول المشفرة والفيات."
تعتبر قضية ديلاوير واحدة من أهم هيئات التقاضي في الاستراتيجية الشاملة لـ Genesis بعد تقديم الإفلاس في الفصل 11 في يناير 2023. وضعت الشركة الانتهاء من إعادة الهيكلة في أغسطس 2024 ووزعت حوالي 4 مليارات دولار cash والعملة المشفرة للدائنين. تضمنت الخطة ، التي اعترض عليها DCG ، دفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لجوز Gemini وتكسب العملاء وغير المستردون على أساس أسعار الأصول السائدة.
أهداف تقديم تجريبية للإفلاس في نيويورك 1 مليار دولار من التحويلات التفضيلية
رفعت سفر التكوين دعوى ثانية في المقاطعة الجنوبية من نيويورك ، محكمة الإفلاس الأمريكية ، في قضية مماثلة. حصلت الدعوى على أكثر من مليار دولار في التحويلات غير المشروعة المزعومة خلال العام السابق لتقديم إفلاسها. يتم توجيه الدعوى إلى التحويلات الداخلية أثناء إعسار سفر التكوين.
يسعى ملف نيويورك إلى تأهيل هذه المعاملات كتحويلات تفضيلية في الإفلاس واستعادة قيمتها نيابة عن الدائنين. تتجاوز مدفوعات التشفير المتنازع عليها 582 مليون دولار ، ويتجاوز إجمالي التحويلات التفضيلية 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 31 مارس ، وفقًا لتقديم المحكمة.
تذكر الدعوى المعاملات الأخرى ، بما في ذلك 101 مليون دولار لصندوق العائد على HQ المحسّن في DCG ، و 136 مليون دولار إلى DCG International ، و 448 مليون دولار إلى DCG. سفر التكوين يزعم استرداد 34 مليون دولار من المدفوعات الضريبية إلى DCG. وادعوا كذلك أن عمليات النقل كانت غير مصرح بها وليس التزامات غير صالحة.
يؤكد سفر التكوين أن هذه التحويلات حدثت في فترة من تقلبات السوق القياسية في مساحة التشفير. كانت هذه هي انهيار Stablecoin Terra-Luna ، وانهيار صندوق تحوط Crypto Three Arrows Capital ، FTX Trading 2022. تدعي الدعوى أن DCG كانت تدرك أن أعمال Genesis كانت على وشك الانهيار خلال هذه الفترة.
"لقد أدركت DCG التهديد الوجودي لتكوين ، ومع ذلك ، إلى DCG والمدعى عليهم من الداخل الذين أقرضوا سفر التكوين مئات الملايين من الدولارات" ، ذكرت الشركة في وثائق المحكمة. تدعي الدعوى أن سفر التكوين كان معسرًا بالفعل بحلول نهاية عام 2021 وتراكم 14 مليار دولار في القروض المعلقة. يعزو مقرض التشفير إلى إعساره للمخاطر الهيكلية وعدم كفاية الضوابط الداخلية التي يزعم أن شركتها الأم والمطلعين على علم بها ولكنها فشلوا في معالجتها.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد