تقوم وزارة العدل بتسليم البرازيلي إلى الولايات المتحدة بأكثر من 290 مليون دولار مخطط الاحتيال على التشفير

قامت وزارة العدل بالولايات المتحدة (DOJ) بتسليم مواطن برازيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من سويسرا أكثر من مخطط احتيال في العملة المشفرة بقيمة 290 مليون دولار بين عامي 2016 و 2021.

وفقًا لوزارة العدل ، ظهر مواطن البرازيل في محكمة الولايات المتحدة المحلية في سياتل ، حيث يواجه لائحة اتهام من 13 نقطة بتهمة الاحتيال والتآمر المتعلق بمخطط الاستثمار Bitcoin . تدعي السلطات أن المدعى عليه ، دوفر براغا البالغ من العمر 48 عامًا ، عاش في فلوريدا بين عامي 2016 و 2021 عندما نفذ معظم أنشطته الاحتيالية.

في لائحة الاتهام ، اتُهم براغا بإدارة Bitcoin الذي كان بمثابة واجهة لمخطط بونزي إلى جانب خطة تسويق غير قانونية متعددة المستويات. عادت هيئة المحلفين الكبرى إلى لائحة الاتهام في أكتوبر 2022 ، وقد تم إلغاؤها بعد أن اعتقلت السلطات المشتبه به في سويسرا.

دافع براغا عن "غير مذنب" في التهم ، وتم تحديد موعد للمحاكمة ، التي سترأسها قاضية المقاطعة الأمريكية تانا لين ، في 28 أبريل 2025.

تسليم وزارة العدل المشتبه في الولايات المتحدة التي تزيد عن 290 مليون دولار

وفقًا لائحة اتهام وزارة العدل ، تآمر براغا وشركائه لإنشاء منصة تداول واستثمار تشفير تسمى Trade Coin Club (TCC) ، مع مكتب مادي في بليز. في عام 2016 ، بدأ براغا ، إلى جانب المتآمرين المشاركين ، الترويج لـ TCC ، ووعد المستثمرين بأنهم يمكنهم كسب المال من الاستثمار في Bitcoin على المنصة.

أخبرت Braga المستثمرين أن المنصة لديها برامج متطورة تمكن المستثمرين من تحقيق أرباح من سعر متقلبة للأصول الرقمية الرائدة. كما وعد بالمستثمرين بعض المكافآت والنسب المئوية لدعوة المستخدمين الجدد إلى النظام الأساسي. في الواقع ، لم يكن لدى المنصة برنامج متطور ولم يكن المنصة موجودًا. تم سداد المستثمرين الذين كانوا في وقت مبكر من المنصة من قبل أموال من المستثمرين الجدد ، متخذون شكل مخطط بونزي.

ذكرت لائحة اتهام وزارة العدل أيضًا أن براغا سافر عالميًا للترويج للمنصة المزيفة ، والذهاب إلى تايلاند في مارس 2017 ، قبل الذهاب إلى نيجيريا وماكاو في مايو 2017. تمت ترقية المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأحداث ، حيث ادعى براغا في بعض الأحداث التي كان لدى المنصة حوالي 126000 عضو في 231 دولة.

ذكرت وزارة العدل أنه من خلال وعوده المزيفة ، حث الآلاف من الناس على تكليفه بحوالي 82000 BTC بقيمة 290 مليون دولار في ذلك الوقت ، مع إيداع معظمهم على TCC. قام أيضًا بتطبيق نشاطه الإجرامي ، حيث قام بإنشاء موقع ويب للمستخدمين tracاستثماراتهم. ومع ذلك ، اتضح أن الموقع كان وهميًا ولم يحدث أي نشاط تجاري.

وفقًا للسلطات ، بدأ براغا في اختلال أموال المستثمرين ، حيث أظهرت سجلات أنه حصل على ما لا يقل عن 50 مليون دولار في BTC بين ديسمبر 2016 ويوليو 2019. ومع ذلك ، بدأت المتاعب عندما بدأ المستثمرون في طلب أموالهم في عام 2017 وأوائل عام 2018. في يناير 2018 ، أبلغت TCC المستثمرين أنها كانت تتوقف عن العمليات في الولايات المتحدة ، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى إلغاء حساباتهم.

كشف التحقيقات جرائم الضرائب في براغا

وفقًا للسلطات ، استفاد براغا بشكل كبير من جرائمه بينما فشل في الإبلاغ عن أرباحه إلى خدمة الإيرادات الداخلية (IRS). وقالت السلطات إنه في عام 2017 ، تلقى Bitcoin بقيمة 30.5 مليون دولار ، لكنه أبلغ عن دخل 152،298 دولار فقط لهذا العام. في العام التالي ، تلقى 13 مليون دولار في BTC لكنه أخبر مصلحة الضرائب أنه حصل على 73،473 دولار لهذا العام. في عام 2019 ، تلقى 10 ملايين دولار من Bitcoin لكنه أبلغ عن 72،473 دولار.

وفقًا للوكيل الخاص المسؤول عن مكتب FBI Seattle Field ، أصبحت الجريمة التي وجهت إليها براغا الآن جديدة ، وقد استخدم تقنية جديدة كغطاء للاحتيال على المستثمرين. "في حين انتظر الضحايا في هذه القضية وتساءل عن مصير استثماراتهم ، فقد قام بتجاهل ملايين الدولارات لاستخدامه الشخصي. هذه القضية توضح تحديد مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا في التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب لمحاسبة المحتالين ، بغض النظر عن المكان الذي قد يكونون فيه في العالم ".

كما أثنى المحامي الأمريكي Teal Luthy Miller أيضًا على مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب وشركاء اتحاديين آخرين لمساعدتهم على حل القضية. لقد انتظر المستثمرون الضحايا سنوات لرؤية العدالة. وأثني على شركائنا الفيدراليين في التحقيقات الجنائية لمكتب التحقيقات الفيدرالي و مصلحة الضرائب على عملهم الدؤوب في هذه القضية ".

تواجه Braga حاليًا 12 تهمة من الاحتيال الأسلاك ، تمثل 12 عملية نقل سلكية تم إجراؤها من قبل 12 مستثمرًا إلى TCC للإيداع في حساباتهم على المنصة. وهو يواجه أيضًا عددًا من المؤامرة لارتكاب احتيال الأسلاك. إذا أدين ، يمكن أن يقضي براغا ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لكل من التهم.

أكاديمية Cryptopolitan: هل ترتكب أخطاء Web3 استئناف؟ - اكتشف هنا