محافظ مرتبطة بميلانيا وميميكوينز الميزان التي يُزعم أنها متورطة في غسل الأموال

كشفت البيانات الموجودة على السلسلة عن معاملات مشبوهة على محافظ مرتبطة بفرق Melania و Libra Insider. يزعم أن الفريق المتعلق ترامب أنفق 2.76 مليون دولار لشراء البابا ثم باعته بخسارة بقيمة 2.73 مليون دولار. ثم تم تحويل الخسارة إلى محافظ أخرى ، مما يشير إلى سوء سلوك مالي.

بيانات على السلسلة ، dent المعاملات المشبوهة في محافظ مرتبطة بفرق Melania و Libra Insider. كشفت البيانات أن المحافظ نقل SOL إلى محفظة مشتركة ، CBHV3FMUB4 ، وأنفقت 2.76 مليون دولار لشراء البابا.

تواجه $ Melania و $ libra insiders مزاعم غسل

كشفت البيانات على السلسلة أن المطلعين أنفقوا 19،846 SOL لشراء عملة البابا ميمي وبيعها مقابل 24000 دولار ، بخسارة تزيد عن 2 مليون دولار في 14:20 بالتوقيت العالمي. عنوان مرتبط بـ Libra's Insider ، BXUHWFJDUC ، نقل 5000 SOL إلى محفظة ، CBHV3FMUB4.

يبدو أن $ libra و $ Melania Insider يقومون بغسل الأموال.

لقد أنفقوا 19،846 دولارًا (2.76 مليون دولار) لشراء ميميكوين (البابا) مع الحد الأقصى للسوق يقل عن 150 ألف دولار ، وبيعوه مقابل 175 دولارًا (24 ألف دولار) ، وخسر 2.73 مليون دولار!

تم تحويل 2.73 مليون دولار بشكل فعال إلى محافظ أخرى في "قانوني" ... pic.twitter.com/acdc0edcjx

- lookonchain (@swearonchain) 26 فبراير 2025

نقل العديد من محافظ Melania Insider أيضًا 7000 Sol إلى نفس المحفظة. كما نقلت محفظة أخرى مرتبطة بـ Libra Insider 6000 SOL إلى المحفظة في نفس الإطار الزمني.

ثم قامت المحفظة بتصفية SOL المتراكمة بقيمة 2.76 مليون دولار لشراء وتصفية Memecoin. ثم تم تخصيص مبلغ 2.73 مليون دولار لمحافظ أخرى بطريقة "قانونية".

كشفت البيانات على السلسلة عن زيادة في المعاملات الكبيرة في ميلانيا والورسان ، مع ارتفاع المعاملات التي تزيد عن 100000 دولار بنسبة 400 ٪ إلى 350 ٪ على التوالي. أشارت أحجام التداول المتزايدة إلى أن المستثمرين نقلوا أصولهم استجابةً لادعاءات الغسيل.

يزعم المحللون وجود صلة محتملة بين المطلعين الرمزيين في ميلانيا وملبرا الميزان

كشفت شركة تحليل بيانات Blockchain Bubblemaps أن الفرق التي تقف خلف الرموز المميزة لـ Libra و Melania كانت من نفس الأفراد. وأضافت الشركة أن الفرق قد استفادت من أكثر من 100 مليون دولار من خلال "تداول القناص" وسحب السيولة.

كشفت Bubblemaps أن نفس شبكة المطلعين كانت مرتبطة أيضًا بمشاريع المضخات والتفريغ الأخرى ، مثل VIBES و Kacy و Trust. كشفت مزيد من tracKing أن Oxcea ، وهو عنوان لعب دورًا في $ Melania ، استفاد من 6 ملايين دولار من $ Libra. أضافت الشركة العنوان واستخدمت محافظ متعددة لإخفاء المعاملات.

في 30 كانون الثاني (يناير) ، روج الأرجنتيني بريديdent ميلي الميزان على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه. ووصف العملة بأنها فرصة واعدة للمستثمرين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأرجنتين. تسبب تأييد ميلي في جنون حول عملة ميمي. ارتفعت قيمة الرمز المميز إلى حوالي 5 دولارات لكل رمز مع الحد الأقصى لسوق يزيد عن 4 مليارات دولار في الساعة.

بعد الإطلاق ، سحب الفريق الذي يقف وراء المشروع 87 مليون دولار من USDC و SOL من مجموعة السيولة الخاصة به ، مما أدى إلى انخفاض سعر الرمز المميز بأكثر من 80 ٪. حذفت President تغريدة وأطلق تحقيقًا في العملة. وأضاف أن مكتب مكافحة الفساد سوف يحقق فيما إذا كان أي عضو في الحكومة الوطنية يشارك في سلوك غير لائق.

أعلن ميلي في وقت لاحق أنه لم يكن على دراية بتفاصيل المشروع ، وبعد أن أدركها ، قرر عدم نشر العملة. بعد إعلان مايلي بفترة وجيزة ، دعا النقاد إلى التحقيقات. اقترحوا أيضًا أنه يجب عزله لتسهيل الاحتيال.

نفى بروتوكول KIP و Kelsier إلقاء اللوم على Fiasco الميزان. صرح جوليان بيه ، الرئيس التنفيذي لشركة KIP Protocol ، أن البروتوكول ليس لديه أي سيطرة على إطلاق الرمز المميز. جادل شركة Kelsier Ventures ، شركة Kelsier Ventures ، بأن القوى الخارجية كانت مسؤولة عن الانهيار.

في يناير ، سجلت Melania Token التي أقرتها السيدة الأولى الأمريكية ، Melania Trump ، قيمة سوقية إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار بعد إطلاقها. ومع ذلك ، فإن القيمة السوقية انخفضت بعد ساعات قليلة ، مع انخفاض قيمتها السوقية إلى أقل من ملياري دولار.

أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد